Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Северо – западный энергетический инжиниринговый центр»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “СевЗап НТЦ”
13 Место нахождения эмитента г Санкт-Петербург, Невский пр, дом 111/3
14 ОГРН эмитента 1027809176196
15 ИНН эмитента 7808042325
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03138-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwnwecru/indexphp?issue_id=155
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие 4 из 5 избранных члена Совета директоров эмитента
22 Результаты голосования совета директоров эмитента по вопросам о принятии отдельных решений:
Вопрос 1:
Об одобрении сделки, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества – договора на выполнение предпроектных работ, разработку проектной и рабочей документации и осуществление авторского надзора для инвестиционного проекта «Строительство энергоблока на ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
Предлагаемое решение по вопросу 1:
Одобрить сделку, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества - договора на выполнение предпроектных работ, разработку проектной и рабочей документации и осуществление авторского надзора для инвестиционного проекта «Строительство энергоблока на ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» на следующих условиях:
• стороны договора: Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг»; Генеральный проектировщик – Открытое акционерное общество «Северо-западный энергетический инжиниринговый центр» (ОАО «СевЗап НТЦ»);
• предмет договора: выполнение предпроектных работ, разработка проектной и рабочей документации и осуществление авторского надзора для инвестиционного проекта «Строительство энергоблока на ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»;
• цена договора: 269 040 000,00 (двести шестьдесят девять миллионов сорок тысяч) рублей, в тч НДС (18%);
• порядок оплаты: оплата Работ (Этапов Работ) по настоящему Договору производится Заказчиком в течение 40 (сорока) календарных Дней с момента подписания Сторонами соответствующих Актов сдачи-приемки Работ (Этапов Работ) и предъявления Генеральным проектировщиком соответствующих счетов на оплату и счетов-фактур, выставленных в установленные законодательством РФ сроки;
• сроки выполнения работ по договору: со 02 мая 2012 года по 31 декабря 2014 года (в соответствии с Календарным планом работ, являющимся Приложением №3 к Договору)
Поименные итоги голосования:
«ЗА» Михальков А Ю, Богомолов КБ, Семенова ТА, Голубева ОВ
Решение по вопросу 1 принято
3 Подпись
31 Генеральный директор МА Чаховский
(подпись)
32 Дата “ 21 ” мая 20 12 г МП
