о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Завод «Измеритель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод «Измеритель»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Санкт-Петербург, пр. Чкаловский, 50
1.4. ОГРН эмитента 1027806859960
1.5. ИНН эмитента 7813047865
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01726-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.emitent.spb.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров: за 10 дней до даты проведения заседания.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 мая 2012 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Измеритель» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год;
2. Рассмотрение и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод Измеритель»;
3. Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Измеритель»;
4. О годовом отчете Общества по результатам хозяйственной деятельности за 2011 год, бухгалтерского баланса, счетов прибылей убытков;
5. О распределении прибыли;
6. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания;
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
8. Порядок уведомления акционеров о проведении годового общего собрания, утверждение формы и текста сообщения о проведении общего собрания акционеров.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Присутствуют все члены совета директоров, кворум есть, заседание правомочно.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента, раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством:
2. На голосование поставлен второй вопрос повестки дня.
Голосовали: «за» - единогласно
Решили: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества.
4. О дивидендах по итогам работы Общества в 2011 г., их размере, порядке и сроках выплаты.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение отчета Ревизионной комиссии общества за 2011 год.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии на 2012 год.
8. Утверждение заключения аудитора по итогам хозяйственной деятельности за 2011 год.
9. Утверждение аудитора на 2012 год.
5. На голосование поставлен пятый вопрос повестки дня.
Голосовали: «за» - единогласно
Решили: Рекомендовать акционерам принять решение о невыплате дивидендов за 2011 год, направить нераспределенную прибыль на развитие производства и погашение убытков за прошлый период.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2012 г.
Дата составления протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности И.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента (подпись)
3.2. Дата “ 21 ” мая 20 12 г. М.П. А.А. Васильев
