1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Головной проектный научно-исследовательский институт-5»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГПНИИ-5»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Санкт-Петербург, Выборгская наб., дом 61, лит. А, корп. 2
1.4. ОГРН эмитента 1027807560880
1.5. ИНН эмитента 7814027163
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03343-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.gpnii-5.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «ГПНИИ-5» и результаты голосования по вопросам повестки дня: На заседании присутствовали 4 члена Совета директоров ОАО «ГПНИИ-5» из 7 избранных на Общем собрании акционеров ОАО «ГПНИИ-5».
Заседание Совета директоров правомочно.
Кворум имеется для принятия решения по всем вопросам повестки дня.
Голосование по вопросу об утверждении следующих рекомендаций Совета директоров по распределению прибыли по результатам 2011 года, в том числе по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов для Годового общего собрания акционеров ОАО «ГПНИИ-5» исходя из текущего финансового состояния Общества:
установить дивиденды по результатам 2011 года в размере 25,013% от чистой прибыли Общества, что составило 1 288 635 (Один миллион двести восемьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 50 копеек, в том числе: 515 283 (Пятьсот пятнадцать тысяч двести восемьдесят три) рубля 60 копеек – по привилегированным акциям, 773 351 (Семьсот семьдесят три тысячи триста пятьдесят один) рубль 90 копеек – по обыкновенным акциям Общества и утвердить следующие размер, сроки и форму выплаты дивидендов:
по привилегированным акциям – 26 рублей 13 копеек на акцию;
по обыкновенным акциям – 13 рублей 07 копеек на акцию;
форма выплаты дивидендов – денежными средствами в соответствии с данными Реестра акционеров;
срок выплаты дивидендов – до 18 августа 2012 года.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Голосование по вопросу о предварительном утверждении Годового отчета ОАО «ГПНИИ-5» за 2011 год.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3;
«ПРОТИВ» - 1;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Голосование по вопросу об утверждении отчета Ревизионной комиссии ОАО «ГПНИИ-5» за 2011 год.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3;
«ПРОТИВ» - 1;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Голосование по вопросу о проведении Годового общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Единогласно;
«ПРОТИВ» -0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Голосование по вопросу о созыве Годового общего собрания акционеров 18 июня 2012 года в 11.00 по адресу: Санкт-Петербург, Выборгская наб., д. 61.
Начало регистрации в 10.00. Окончание регистрации в 10.50.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Единогласно;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Голосование по вопросу об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров и списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям – 24 мая 2012 года.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Единогласно;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Голосование по вопросу об утверждении текста сообщения акционерам о собрании в предложенной редакции и о публикации сообщения в газете «Санкт-Петербургские Ведомости» в срок до 28 мая 2012 года.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Единогласно;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Голосование по вопросу об утверждении следующего перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли по результатам за 2011 год, в том числе по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по результатам за 2011 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества;
- проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- проект Положения о Ревизионной комиссии Общества;
Информация предоставляется по адресу: Санкт-Петербург, Выборгская наб., д. 61 с 28 мая 2012 года в рабочие дни с 15.00 до 16.30.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Единогласно;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Голосование по вопросу об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров в предложенной редакции.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Единогласно;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Голосование по вопросу об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров:
- Утверждение счетной комиссии Общества;
- Утверждение Годового отчета Общества;
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год;
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год;
- О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров;
- Избрание членов Совета директоров Общества;
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- Утверждение аудитора Общества;
- Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества;
- Принятие решения об обращении в Федеральную службу по финансовым рынкам России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Единогласно;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Голосование по вопросу об утверждении кандидатур в Совет директоров Общества, предложенных акционерами:
- Бижев Айтеч Магамедович;
- Карпенко Николай Семенович;
- Буглина Ирина Николаевна;
- Ефимов Денис Вячеславович;
- Важенин Виктор Геннадьевич;
- Шутов Михаил Николаевич;
- Жидких Сергей Алексеевич;
- Гой Артур Геннадьевич;
- Кротова Марина Александровна;
- Ефимов Дмитрий Анатольевич;
- Дорофеев Владимир Владимирович.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Единогласно;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Голосование по вопросу об утверждении кандидатур в Ревизионную комиссию Общества, предложенных акционерами Общества:
- Селиванова Лариса Николаевна;
- Афанасьева Лариса Александровна;
- Степанова Светлана Михайловна;
- Михаленко Ольга Викторовна.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Единогласно;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Голосование по вопросу об утверждении кандидатуры аудитора Общества: ЗАО «Аудиторская фирма «Геркос».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Голосование по вопросу о возложении выполнения функций счетной комиссии на ЗАО «Регистроникс».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Единогласно;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Утвердить следующие рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам 2011 года, в том числе по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов для Годового общего собрания акционеров ОАО «ГПНИИ-5» исходя из текущего финансового состояния Общества:
установить дивиденды по результатам 2011 года в размере 25,013% от чистой прибыли Общества, что составило 1 288 635 (Один миллион двести восемьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 50 копеек, в том числе: 515 283 (Пятьсот пятнадцать тысяч двести восемьдесят три) рубля 60 копеек – по привилегированным акциям, 773 351 (Семьсот семьдесят три тысячи триста пятьдесят один) рубль 90 копеек – по обыкновенным акциям Общества и утвердить следующие размер, сроки и форму выплаты дивидендов:
по привилегированным акциям – 26 рублей 13 копеек на акцию;
по обыкновенным акциям – 13 рублей 07 копеек на акцию;
форма выплаты дивидендов – денежными средствами в соответствии с данными Реестра акционеров;
срок выплаты дивидендов – до 18 августа 2012 года.
2.2.2. Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «ГПНИИ-5» за 2011 год.
2.2.3. Утвердить отчет Ревизионной комиссии ОАО «ГПНИИ-5» за 2011 год.
2.2.4. Провести Годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.2.5. Созвать Годовое общее собрание акционеров 18 июня 2012 года в 11.00 по адресу: Санкт-Петербург, Выборгская наб., д. 61.
Начало регистрации в 10.00. Окончание регистрации в 10.50.
2.2.6. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров и списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям – 24 мая 2012 года.
2.2.7. Утвердить текст сообщения акционерам о собрании в предложенной редакции. Сообщение опубликовать в газете «Санкт-Петербургские Ведомости» в срок до 28 мая 2012 года.
2.2.8. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли по результатам за 2011 год, в том числе по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по результатам за 2011 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества;
- проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- проект Положения о Ревизионной комиссии Общества.
Информация предоставляется по адресу: Санкт-Петербург, Выборгская наб., д. 61 с 28 мая 2012 года в рабочие дни с 15.00 до 16.30.
2.2.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров в предложенной редакции.
2.2.10. Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров:
- Утверждение счетной комиссии Общества;
- Утверждение Годового отчета Общества;
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год;
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год;
- О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров;
- Избрание членов Совета директоров Общества;
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- Утверждение аудитора Общества;
- Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества;
- Принятие решения об обращении в Федеральную службу по финансовым рынкам России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
2.2.11. Утвердить кандидатуры в Совет директоров Общества, предложенные акционерами:
- Бижев Айтеч Магамедович;
- Карпенко Николай Семенович;
- Буглина Ирина Николаевна;
- Ефимов Денис Вячеславович;
- Важенин Виктор Геннадьевич;
- Шутов Михаил Николаевич;
- Жидких Сергей Алексеевич;
- Гой Артур Геннадьевич;
- Кротова Марина Александровна;
- Ефимов Дмитрий Анатольевич;
- Дорофеев Владимир Владимирович.
2.2.12. Утвердить кандидатуры в Ревизионную комиссию Общества, предложенные акционерами Общества:
- Селиванова Лариса Николаевна;
- Афанасьева Лариса Александровна;
- Степанова Светлана Михайловна;
- Михаленко Ольга Викторовна.
2.2.13. Утвердить кандидатуру аудитора Общества: ЗАО «Аудиторская фирма «Геркос».
2.2.14. Выполнение функций счетной комиссии возложить на ЗАО «Регистроникс».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 18 мая 2012 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол № 02/12 от 18 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Завалко А.А.
(подпись)
3.2. Дата «18» мая 2012 г. М.П.
