Сообщение
о проведении общего собрания акционеров
ОАО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН
Дополнительные сведения в соответствии с разделом 87 Положения
о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
(утв приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 4 октября 2011 г N 11-46/пз-н)
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Саратовское акционерное производственно-коммерческое открытое общество "Нефтемаш"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НЕФТЕМАШ"-САПКОН
13 Место нахождения эмитента гСаратов улБКазачья,113
14 ОГРН эмитента 1026403672107
15 ИНН эмитента 6455005620
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45176-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации sapconru
2 Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие)
Дата, место и время проведения общего собрания акционеров – 22 июня 2012г 1000 час, гСаратов, улБКазачья, 113, комн 304
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 22062012г 0900час
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 01062012г
Повестка дня общего собрания акционеров:
1 Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров
2 Избрание членов счетной комиссии
3 Утверждение годового отчета, в тч отчета о прибылях и убытках за 2011 год, а также распределение прибыли
4 Утверждение аудитора Общества
5 Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6 Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов
7 О выплате вознаграждения за исполнение функций Председателя Совета директоров общества, установление размера вознаграждения
8 Утверждение изменений в Устав Общества
9 Об одобрении крупной сделки получения кредита в Саратовском отделении №8622 ОАО Сбербанк России
10 Об одобрении крупной сделки по предоставлению поручительства ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» в лице Саратовского отделения № 8622 в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ТД «САПКОН-Нефтемаш»
11 Одобрение ранее принятых решений:
111 Утверждение годового отчета, в тч отчета о прибылях и убытках за 2008 год, а также распределение прибыли
112 Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций
113 Утверждение изменений в Устав Общества
114 Утверждение годового отчета, в тч отчета о прибылях и убытках за 2009 год, а также распределение прибыли
115 Об одобрении крупной сделки по предоставлению поручительства АК Сбербанку РФ в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ТД «САПКОН-Нефтемаш»
116 Об одобрении крупной сделки по предоставлению поручительства ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» в лице Саратовского отделения № 8622 в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ТД «САПКОН-Нефтемаш»
117 Утверждение годового отчета, в тч отчета о прибылях и убытках за 2010 год, а также распределение прибыли
118 Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в соответствии с законодательством РФ
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке и проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - С информацией, подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться в юридическом отделе ОАО по адресу: гСаратов, улБКазачья, 113, 3 этаж, комн306 c 01062012г в рабочие дни c 8 до 17 часов (обед с 12 до 13) телефон 50-59-68 внутр 3-57
Дата проведения заседания Совета директоров - 16052012г
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров - 17052012г № 3
3 Подпись
31 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
И О Фамилия
Генеральный директор ____________ ВСМигаль
(подпись)
32 Дата « 17 » мая 20 12 г М П
