«Решения, принятые советом директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Закрытое акционерное общество Научно-производственное объединение « Радиострой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО НПО «Радиострой»
1.3. Место нахождения эмитента 352380, Россия, Краснодарский край, г.Кропоткин, ул.Советская, д. 28 А.
1.4. ОГРН эмитента 1022302297050
1.5. ИНН эмитента 2313005385
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32076-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.infopages-emitent.ru/edit/reports.php?action=show_emitent&id_emitent=494
2. Содержание сообщения
Дата и время проведения заседания совета директоров ЗАО НПО «Радиострой»: 21.05.2012г. 09.00 час.
Место проведения заседания: 352380, Россия, Краснодарский край, г.Кропоткин, ул.Советская, д. 28 А.
Кворум заседания совета директоров ЗАО НПО «Радиострой»: Кондракова Эльвира Васильевна, Кондраков Владимир Васильевич, Чепиков Константин Эдуардович, Серебряков Федор Анатольевич, Пашко Денис Олегович.
Кворум для заседания совета директоров имеется.
Повестка дня:
1. Принятие решения, о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ЗАО НПО «Радиострой», в ревизоры ЗАО НПО «Радиострой».
2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации участников собрания. Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Утверждение места проведения годового общего собрания акционеров Общества.
5. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
6. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания.
7. Поручение выполнения функций счетной комиссии Регистратору Общества филиал «Тихорецкий» ЗАО «КРЦ».
8. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год для представления его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
9. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год для представления ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
10. О рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли, полученной Обществом по итогам 2011 г.
11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
12. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
13. Утверждение плана-графика мероприятий по подготовке годового общего собрания акционеров.
Принятые советом директоров ЗАО НПО «Радиострой» решения:
1.Выдвинуть в качестве кандидатов:
В Совет директоров ЗАО НПО «Радиострой»:
1. Чепикова Лидия Михайловна
2. Чепиков Василий Константинович
3. Чепикова Елена Станиславовна
4. Кондракова Эльвира Васильевна
5. Кондраков Владимир Васильевич
В ревизоры ЗАО НПО «Радиострой»:
Захарьева Светлана Николаевна
Результаты голосования:
«За» - Кондракова Э. В., Кондраков В.В., Чепиков К. Э., Серебряков Ф.А., Пашко Д. О.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
2.
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО НПО «Радиострой» в форме совместного присутствия акционеров (собрания).
2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров: 22 июня 2012 года.
3. Определить время начала проведения годового общего собрания акционеров: 15-00 часов.
4. Определить время начала регистрации участников собрания: 14-00 часов.
5. Поручить Кондраковой Эльвире Васильевне председательствовать на годовом общем собрании акционеров, секретарем годового общего собрания акционеров назначить Пашко Дениса Олеговича.
Результаты голосования:
«За» - Кондракова Э. В., Кондраков В.В., Чепиков К. Э., Серебряков Ф.А., Пашко Д. О.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
3.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2011 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
Результаты голосования:
«За» - Кондракова Э. В., Кондраков В.В., Чепиков К. Э., Серебряков Ф.А., Пашко Д. О.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
4.
Определить место проведения годового общего собрания акционеров: 352380, Россия, Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Советская, д. 28 А, кабинет генерального директора.
Результаты голосования:
«За» - Кондракова Э. В., Кондраков В.В., Чепиков К. Э., Серебряков Ф.А., Пашко Д. О.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
5.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО НПО «Радиострой», по состоянию на 22 мая 2012г.
Результаты голосования:
«За» - Кондракова Э. В., Кондраков В.В., Чепиков К. Э., Серебряков Ф.А., Пашко Д. О.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
6.
1. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО НПО «Радиострой».
2. Утвердить следующий порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров: информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО НПО «Радиострой» осуществить в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
Результаты голосования:
«За» - Кондракова Э. В., Кондраков В.В., Чепиков К. Э., Серебряков Ф.А., Пашко Д. О.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
7.
Поручить выполнения функций счетной комиссии Регистратору Общества филиал «Тихорецкий» ЗАО «КРЦ».
Результаты голосования:
«За» - Кондракова Э. В., Кондраков В.В., Чепиков К. Э., Серебряков Ф.А., Пашко Д. О.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
8.
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Представить на утверждение годовому общему собранию акционеров годовой отчет Общества за 2011 год.
Результаты голосования:
«За» - Кондракова Э. В., Кондраков В.В., Чепиков К. Э., Серебряков Ф.А., Пашко Д. О.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
9.
1. Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, Общества за 2011 год одобрить.
2. Представить на утверждение годовому общему собранию акционеров годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, Общества за 2011 год.
3. Поручить выступить на годовом общем собрании акционеров с информацией о годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчете о прибылях и убытках, Общества за 2011 год Кондраковой Эльвире Васильевне.
Результаты голосования:
«За» - Кондракова Э. В., Кондраков В.В., Чепиков К. Э., Серебряков Ф.А., Пашко Д. О.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
10.
Представить на утверждение годового общего собрания акционеров ЗАО НПО «Радиострой» Рекомендации Совета директоров по распределению чистой прибыли Закрытого акционерного общества «Научно-производственное объединение «Радиострой», полученной по результатам 2011 года:
В связи с получением убытков по результатам 2011года дивиденды не выплачивать. Ежемесячно выплачивать избранным на годовом общем собрании акционеров 22 июня 2012 года членам Совета директоров по 40 000 ( сорок тысяч) рублей и дополнительно 5 000( пять тысяч) рублей председателю Совета директоров.
Результаты голосования:
«За» - Кондракова Э. В., Кондраков В.В., Чепиков К. Э., Серебряков Ф.А., Пашко Д. О.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
11.
Утвердить форму и текст бюллетеней № 1, 2 для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО НПО «Радиострой».
Результаты голосования:
«За» - Кондракова Э. В., Кондраков В.В., Чепиков К. Э., Серебряков Ф.А., Пашко Д. О.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
12.
Утвердить следующий перечень информации (материалов):
1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
2. Годовой отчет Общества за 2011 г.
3. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 г.
4. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Закрытого акционерного общества «Научно-производственное объединение «Радиострой» по результатам 2011года.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества.
6. Сведения о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвигаемых кандидатов на избрание.
7. Проекты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Предлагается установить, что с указанными материалами можно ознакомиться за 20 дней до проведения собрания акционеров по адресу: 352380, Россия, Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Советская, д. 28 А, приемная, в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.
Ответственным за подготовку указанных материалов назначить Пашко Д.О.
Результаты голосования:
«За» - Кондракова Э. В., Кондраков В.В., Чепиков К. Э., Серебряков Ф.А., Пашко Д. О.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
13.
Утвердить план-график мероприятий по подготовке годового общего собрания акционеров ЗАО НПО «Радиострой» по итогам 2011 года.
Результаты голосования:
«За» - Кондракова Э. В., Кондраков В.В., Чепиков К. Э., Серебряков Ф.А., Пашко Д. О.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Дата составления протокола совета директоров: 21 мая 2012года.
Номер протокола совета директоров : №75
3. Подпись
3.1. Председатель Наблюдательного Совета Э.В. Кондракова
(подпись)
3.2. Дата «21» мая 2012 г. м.п.
