Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Юргахлеб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Юргахлеб"
1.3. Место нахождения эмитента: 652055, Кемеровская область, г. Юрга, ул. Леонова, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1024202000679
1.5. ИНН эмитента: 4230002955
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10359-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rrost.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: Дата проведения общего собрания 18.05.2012г.
2.4. Кворум общего собрания.: Зарегистрировано участников: 7
Зарегистрировано голосов: 1593 или 88,205 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение годового отчета общества 2011г.
Всего проголосовало – 7 бюллетеня 1593 голосов 100%
За – 993 голосов 62,274 %
Против – 602 голосов 37,790%
Воздержался – нет
Недействительных бюллетеней нет.
Решение: Утвердить годовой отчёт ОАО «Юргахлеб» за 2011 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
Всего проголосовало – 7 бюллетеня 1593 голоса 100%
За – 993 голосов 62,274%
Против – 602 голосов 37,790%
Воздержался – нет
Недействительных бюллетеней нет.
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2011 год. Дивиденды за 2011 год не
выплачивать.
3. Об избрании Совета директоров.
Всего проголосовало – 7 бюллетеня, обладающих 11 151, что составляет 88,205% от общего количества кумулятивных голосов, что составляет 100 % от присутствующих на собрании.
Недействительных бюллетеней нет.
1.Забелина Наталья Николаевна
За -1384 голосов
2.Слюта Ольга Михайловна
За - 1387 голосов
3.Кандабаев Виталий Викторович
За - 1384 голосов
4.Сухоребриков Валерий Михайлович
За - 1385 голосов
5.Некряч Галина Петровна
За - 1387 голосов
6.Мелкова Ирина Владимировна
За - 2513 голосов
7.Соболевская Татьяна Владимировна
За - 1706 голосов
Решение: Избрать Совет директоров ОАО «Юргахлеб» в следующем составе:
1.Забелина Н.Н.
2.Слюта О.М.
3.Кандабаев В.В.
4.Сухоребриков В.М.
5.Некряч Г.П.
6.Мелкова И.В.
7.Соболевская Т.В.
4.Об избрании ревизионной комиссии.
Всего проголосовало – 3 бюллетеня, обладающих 1574 голосующими акциями, что составляет 98, 807 % от присутствующих на собрании.
Исключено из голосования 19 голосов.
Недействительных бюллетеней - нет.
1.Бахта Ирина Владимировна
За – 1574 голосов 100%
Против – нет
Воздержался – нет
2.Жукова Анна Георгиевна
За – 1574 голосов 100%
Против – нет
Воздержался – нет
3.Журавлева Оксана Николаевна
За – 1574 голосов 100%
Против – нет
Воздержался – нет
Решение: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Юргахлеб» в следующем составе:
1.Бахта Ирина Владимировна
2.Жукова Анна Георгиевна
3.Журавлева Оксана Николаевна
5.О возложении функции счетной комиссии на секретаря годового общего собрания акционеров.
Всего проголосовало — 7 бюллетеня, обладающих 1593 голосующими акциями, что составляет 100% от присутствующих на собрании.
За – 1593 голосов 100 %
Против – нет
Воздержался – нет
Недействительных бюллетеней нет.
Решение:Возложить функции счетной комиссии на секретаря годового общего собрания акционеров
6. Об утверждении аудиторов Общества на 2012 год.
Всего проголосовало – 7 бюллетеня, обладающих 1593 голосующими акциями, что составляет 100 % от присутствующих на собрании.
Недействительных бюллетеней - 2 шт.
ООО “Бест-Аудит”
За – 991 голосов 62,209%
Против – 1 голос 0,062%
Воздержался – нет
ООО «Аудиторская фирма «СБ-Эко»
За – 991 голосов 62,209%
Против – 1 голос 0,062%
Воздержался – нет
ООО «ВЕЛ-Аудит»
За – 992 голосов 62,272%
Против – нет
Воздержался – нет
ООО «Аудит-ОптимК»
За – 992 голосов 62,272%
Против – 1 голос 0,062%
Воздержался – нет
Решение: Утвердить аудиторами Общества на 2012 год: ООО “Бест-Аудит”, ООО «Аудиторская фирма «СБ-Эко», ООО «ВЕЛ-Аудит», ООО «Аудит-ОптимК»
7. Освобождение эмитента (ОАО «Юргахлеб») от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации
Всего проголосовало – 7 бюллетеня 1593 голосов 100%
За – 988 голосов 62,021 %
Против – 601 голосов 37,727%
Воздержался – нет
Недействительных бюллетеней нет.
Решение: Направить заявление в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам об освобождении (ОАО «Юргахлеб») от обязанности осуществлять раскрытие информации предусмотренной законодательством РФ по рынку ценных бумаг.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Решение: Утвердить годовой отчёт ОАО «Юргахлеб» за 2011 год.
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2011 год. Дивиденды за 2011 год не
выплачивать.
Решение: Избрать Совет директоров ОАО «Юргахлеб» в следующем составе:
1.Забелина Н.Н.
2.Слюта О.М.
3.Кандабаев В.В.
4.Сухоребриков В.М.
5.Некряч Г.П.
6.Мелкова И.В.
7.Соболевская Т.В.
Решение: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Юргахлеб» в следующем составе:
1.Бахта Ирина Владимировна
2.Жукова Анна Георгиевна
3.Журавлева Оксана Николаевна
5.О возложении функции счетной комиссии на секретаря годового общего собрания акционеров.
Решение:Возложить функции счетной комиссии на секретаря годового общего собрания акционеров
Решение: Утвердить аудиторами Общества на 2012 год: ООО “Бест-Аудит”, ООО «Аудиторская фирма «СБ-Эко», ООО «ВЕЛ-Аудит», ООО «Аудит-ОптимК»
Недействительных бюллетеней нет.
Решение: Направить заявление в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам об освобождении (ОАО «Юргахлеб») от обязанности осуществлять раскрытие информации предусмотренной законодательством РФ по рынку ценных бумаг.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 18.05.2012
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО “Юргахлеб” О.М.Слюта
3.2. Дата: 21.05.2012
