«О проведении внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента»
«О решениях принятых на внеочередном общем собрании участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Закрытое акционерное общество «Пермэнергострой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Пермэнергострой»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Добрянка, Пермский край,
ул. Первостроителей, д.2
1.4. ОГРН эмитента 1025901795985
1.5. ИНН эмитента 5914015714
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02937-K
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://disclosure.perm.ru/?p=view&mode=find&emcode=pes&doctype=*
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.
совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента.
17 мая 2012 года, Пермский край, г. Добрянка, ул. Первостроителей, д .2, в 10 часов 00 минут
2.4. Кворум общего собрания.
Для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировано 9 акционеров владеющих 12 400 (двенадцать тысяч четыреста) голосующих акций, что составляет 100% от общего числа размещенных голосующих акций.. Кворум для проведения собрания имеется, годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов о прибылей и убытков общества и распределение его прибылей и убытков за 2011 год.
2. Выплата дивидендов за 2011 год.
3. Избрание членов совета директоров ЗАО «Пермэнергострой».
4. Утверждение аудитора ЗАО «Пермэнергострой».
5. Избрание ревизора ЗАО «Пермэнергострой».
6. Принятие решения о размере вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами совета директоров и ревизором их функций.
7. Избрание генерального директора на 5 лет.
8. Об освобождении ЗАО «Пермэнергострой» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах на основании ст. 30.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 12 400; «ПРОТИВ» – НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – НЕТ
Решение по вопросу повестки дня принято:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков общества и распределение его прибылей и убытков за 2011 год.
по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 12 400; «ПРОТИВ» – НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – НЕТ
Решение по вопросу повестки дня принято:
Дивиденды на обыкновенные акции не выплачивать.
по третьему вопросу повестки дня:
Итоги голосования по кандидатурам
Бодин Владимир Ильич-ЗА – 12 400
Ложкин Сергей Николаевич -ЗА – 12 400
Панов Юрий Юрьевич -ЗА – 12 400
Ганьжин Сергей Васильевич -ЗА – 12 400
Суруда Виктор Борисович - ЗА – 12 400
Решение по вопросу повестки дня принято:
Избрать совет директоров общества в количестве пяти человек в составе:
Бодин Владимир Ильич
Ложкин Сергей Николаевич - председатель совета директоров
Панов Юрий Юрьевич
Ганьжин Сергей Васильевич
Суруда Виктор Борисович
по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 12 400; «ПРОТИВ» – НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – НЕТ
Решение по вопросу повестки дня принято:
Избрать аудитором общества ООО «Фирма ИВС»
по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 12 400; «ПРОТИВ» – НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – НЕТ
Решение по вопросу повестки дня принято:
Избрать ревизором общества Михалеву Ольгу Анатольевну сроком на один год.
по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 12 400; «ПРОТИВ» – НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – НЕТ
Решение по вопросу повестки дня принято:
Вознаграждение членам Совета директоров и ревизору общества не выплачивать.
по седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 12 400; «ПРОТИВ» – НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – НЕТ
Решение по вопросу повестки дня принято:
Избрать генеральным директором ЗАО "Пермэнергострой" на 5 лет Панова Ю.Ю. Председателю совета директоров Ложкину С.Н. заключить контракт с Пановым Ю.Ю.
по восьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 12 400; «ПРОТИВ» – НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – НЕТ
Решение по вопросу повестки дня принято:
Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ЗАО "Пермэнергострой" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.7 Дата составления протокола: 17.05.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______________________ Ю.Ю. Панов
(подпись)
М.П.
3.2. Дата "17" мая 2012 г.
