«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №6»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-6»
1.3. Место нахождения эмитента: 603950, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 10/16
1.4. ОГРН эмитента: 1055230028006
1.5. ИНН эмитента: 5257072937
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55091-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc6.ru/index.php?id=disclosure
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется – в заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров ОАО «ТГК-6» из 11-ти избранных.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года.
Принятое решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам 2011 года в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 29 июня 2012 года.
3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 финансовый год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 финансовый год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
6. Об утверждении Аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 21 мая 2012 года.
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества:
- г. Москва, Балаклавский проспект, дом 28 «В».
6. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 14 часов 00 минут по местному времени.
7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: с 13 часов 00 минут по местному времени.
8. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 08 июня по 28 июня 2012 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
? г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 10/16, ОАО «ТГК-6»;
? г. Москва, Балаклавский проспект, дом 28 «В», ЗАО «ПРЦ»,
а также 29 июня 2012 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Кроме того, указанные материалы будут также размещены на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.tgc6.ru/index.php?id=osa
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
? годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
? годовой отчет Общества;
? заключение Комитета Совета директоров Общества по аудиту, дающее оценку аудиторскому заключению, подготовленному ЗАО «КПМГ» по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ТГК-6» за период 01 января по 31 декабря 2011 года включительно;
? сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
? сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
? сведения о кандидатуре аудитора Общества;
? информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
? рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
? рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
? проект Устава Общества в новой редакции;
? проект положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
? рекомендации Совета директоров Общества по утверждению Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
? проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
10. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 1.
11. Опубликовать Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Труд» не позднее 30 мая 2012 года.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18.05.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 18 мая 2012, № 12/180
3. Подпись
Начальник Нижегородского территориального корпоративного отдела ЗАО «КЭС»,
по доверенности от 13.02.2012г. В.Н. Палаткин
18 мая 2012 г.
