1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Новокузнецкий вагоностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НКВЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 654000, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-д Производственный, 22
1.4. ОГРН эмитента 1084217001153
1.5. ИНН эмитента 4217101428
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12705-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.nkvz-nk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров (их уполномоченных представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания - «21» мая 2012г., в помещении, расположенном по адресу: 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, улица Орджоникидзе, 28А, оф.301;
2.4. Кворум общего собрания: Явка 100%. Собрание правомочно по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания:
1. Избрание совета директоров Общества.
2. Избрание ревизионной комиссии или ревизора Общества.
3. Утверждение аудитора Общества на 2012г.
4. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2011г.
5. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Избрание совета директоров Общества:
Итоги голосования:
Кумулятивные голоса, отданные «за» кандидатов:
Байченко Юрий Юрьевич - 125
Бакай Андрей Федорович - 125
Подъяпольский Евгений Васильевич - 125
Немыкин Денис Владимирович - 125
Мишустина Мария Вячеславовна - 125
«против всех кандидатов» - отдано 0 кумулятивных голосов
«воздержался по все кандидатам» - отдано 0 кумулятивных голосов
2. Избрание ревизионной комиссии или ревизор Общества.
Итоги голосования: «за» - 100 акций (единогласно), «против» - 0 акций, воздержалось – о акций
3. Утверждение аудитора Общества на 2012г.
Итоги голосования: «за» - 100 акций (единогласно), «против» - 0 акций, воздержалось – о акций
4. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2011г.
Итоги голосования: «за» - 100 акций (единогласно), «против» - 0 акций, воздержалось – о акций
5. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
Итоги голосования: «за» - 100 акций (единогласно), «против» - 0 акций, воздержалось – о акций
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:
I Избрать совет директоров Открытого акционерного общества «Новокузнецкий вагоностроительный завод» в следующем составе:
Байченко Юрий Юрьевич
Бакай Андрей Федорович
Подъяпольский Евгений Васильевич
Немыкин Денис Владимирович
Мишустина Мария Вячеславовна
II Избрать ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Новокузнецкий вагоностроительный завод» в следующем составе:
1. Солодухина Ольга Викторовна;
2. Тихомирова Виолетта Валерьевна;
3. Чернова Раиса Васильевна.
III Утвердить аудитора ОАО «НКВЗ» на 2012 финансовый год ООО «Независимые аудиторы Кузбасса», г. Кемерово, ИНН 4205057326, ОРНЗ 11001028498, член НП «Аудиторская палата России».
IV 1.Утвердить годовой отчет Общества за 2011 финансовый год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 финансовый год.
V Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «НКВЗ» по результатам 2011 финансового года, в том числе решение - дивиденды за 2011г. по акциям Общества не начислять (объявлять) и не выплачивать.
2.8. Дата составления протокола: 21.05.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.В. Подъяпольский
3.2. Дата: 21.05.2012г. МП.
