о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Надежда»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Надежда»
1.3. Место нахождения эмитента 440007, Россия, г. Пенза, ул. Измайлова,13
1.4. ОГРН эмитента 1025801101028
1.5. ИНН эмитента 5834014761
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00474-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, использу-
емой эмитентом для раскрытия информации
Oaonadezda.narod.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых решениях годового общего собрания акционеров
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 мая 2012 года, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, ул. Измалова,13, 13:00 часов дня.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 82,09 %
Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров общества «Избрание членов ревизионной комиссии общества» - 62,72 % (в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 85 Закона «Об акционерных обществах»).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 года.
2. О выплате дивидендов.
3. Избрание ревизионной комиссии.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Утверждение аудитора общества
6. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Надежда».
7. Обратиться в РО ФСФР России в ЮВР с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников
(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 года.
«ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2. О выплате дивидендов.
«ЗА» - 0 «ПРОТИВ» - 100 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
3.Избрать в члены ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
Базунова Татьяна Константиновна
«ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Беляков Сергей Александрович
«ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Казичкина Светлана Юрьевна
«ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
4. Избрать в члены Совета директоров следующих лиц:
«ЗА»
Адмаев Николай Николаевич – 3477
Ильичев Александр Алексеевич – 3477
Марутин Игорь Алексеевич – 3477
Пахомов Александр Петрович – 3477
Пахомова Анжелла Викторовна – 3477
Полетаев Александр Владимирович – 3477
«ПРОТИВ» всех кандидатов – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 0
5. Утвердить аудитором ОАО «Надежда» общество с ограниченной ответственностью «Аудитинформ-Пенза» (член саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружества»)
«ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
6. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Надежда».
«ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
7. Обратиться в РО ФСФР России в ЮВР с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
«ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 100% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100%
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров)
эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Надежда» за 2011 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Надежда» за 2011 год.
2. О выплате дивидендов
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2011 финансового года не начислять и не выплачивать.
3. Избрать в члены ревизионной комиссии общества:
Базунову Татьяну Константиновну
Белякова Сергея Александровича
Казичкину Светлану Юрьевну
4. Избрать в члены Совета директоров общества:
Адмаева Николая Николаевича
Ильичева Александра Алексеевича
Марутина Игоря Алексеевича
Пахомова Александра Петровича
Пахомову Анжеллу Викторовну
Полетаева Александра Владимировича
5. Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Аудитинформ-Пенза»( член саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская ассоциация Содружества».
6. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Надежда»
7. Обратиться в РО ФСФР в ЮВР с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 18 мая 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Надежда» _____________________ И.А. МАРУТИН
(подпись)
3.2. Дата «18» мая 2012 года М.П.
