«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДВМП»
1.3. Место нахождения эмитента 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, 29
1.4. ОГРН эмитента 1022502256127
1.5. ИНН эмитента 2540047110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.fesco.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «ДВМП» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров.
Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. О переизбрании Председателя Совета директоров ОАО «ДВМП».
За: 8.
Против: нет.
Воздержался: 1.
2.2.2. О расторжении трудового договора с Членом Правления ОАО «ДВМП».
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.2.3. О составе Правления ОАО «ДВМП».
За: 9.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Прекратить полномочия Председателя Совета директоров ОАО «ДВМП» Рубинского К.Ю.
Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ДВМП» Генералова С.В.
2.3.2. Досрочно прекратить полномочия Члена Правления ОАО «ДВМП» Фиркало Д.Г. 22 мая 2012 года, расторгнуть с ним трудовой договор от 1 декабря 2011 года № 7.
2.3.3. С 23 мая 2012 года определить состав Правления ОАО «ДВМП» в количестве 6 человек:
Гильц Юрий Борисович
Гром Алексей Николаевич
Ермошкин Николай Николаевич
Корчанов Владимир Никодимович
Костян Сергей Васильевич
Шохин Дмитрий Александрович
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «21» мая 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №28 от «21» мая 2012 года
3. Подпись
Директор Юридического Департамента
ОАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-1-12 от 11.01.2012 г. А.Ю. Виноградов
(подпись)
3.2. Дата “22” мая 2012г. М.П.
