«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых решениях»
1 Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АТЭК»
1.3. Место нахождения эмитента: 350000, Российская Федерация, г.Краснодар, ул.Длинная, д.120
1.4. ОГРН эмитента: 1022301974420
1.5. ИНН эмитента: 2312054894
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55912-E
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.infopages-emitent.ru/reports.php?action=show_emitent&id_emitent=391
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие (собрание) акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- 18 мая 2012 года;
- Российская Федерация, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Селезнева, д.199
- время открытия общего собрания 10-00 час.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 36777 голосов (64,57%)
Кворум по 6 вопросу: 36777 голосов (87,36%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011г., утверждение сметы расходов на социальные нужды на 2012г. О выплате дивидендов по результатам 2011г.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утвердить устав ОАО «АТЭК» в новой редакции.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договор аренды имущества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Итоги голосования по первому вопросу:
«за» - 36777 голосов (100%);
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Принято решение: утвердить годовой отчет Общества за 2011г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011г. Утвердить смету расходов на социальные нужды на 2012 год. Дивиденды по результатам 2011г. не выплачивать. Прибыль по итогам года направить на развитие Общества.
2. Итоги голосования по второму вопросу:
«за»:
- Кацарская Елена Александровна - 0 голосов;
- Яшечкин Сергей Викторович - 0 голосов;
- Матунин Алексей Алексеевич - 36777 голосов (11,11%);
- Балова Полина Анатольевна - 36777 голосов (11,11%);
- Камнева Ульяна Сергеевна - 0 голосов;
- Брыксина Инна Викторовна - 36777 голосов (11,11%);
- Сидоренко Евгения Анатольевна - 36777 голосов (11,11%);
- Хайлова Ирина Викторовна - 36777 голосов (11,11%);
- Смаглюк Александр Александрович - 36777 голосов (11,11%);
- Кузько Анжелика Демьяновна - 0 голосов;
- Суворов Сергей Геннадьевич - 36777 голосов (11,11%);
- Шаповалов Сергей Николаевич - 36777 голосов (11,11%);
- Дмитриенко Юрий Николаевич - 36777 голосов (11,11%);
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Принято решение: избрать членами Совета директоров следующих лиц:
- Матунин Алексей Алексеевич;
- Балова Полина Анатольевна;
- Брыксина Инна Викторовна;
- Сидоренко Евгения Анатольевна;
- Хайлова Ирина Викторовна;
- Смаглюк Александр Александрович;
- Суворов Сергей Геннадьевич;
- Шаповалов Сергей Николаевич;
- Дмитриенко Юрий Николаевич.
3. Итоги голосования по третьему вопросу:
1. Атагалева Наталья Алексеевна
«за» - 36777 голосов (100%);
«против» - 0 голосов (0%);
«воздержался» - 0 голосов (0%).
2. Вилигура Антонина Ильинична
«за» - 36777 голосов (100%);
«против» - 0 голосов (0%);
«воздержался» - 0 голосов (0%).
3. Негреба Денис Владимирович
«за» - 36777 голосов (100%);
«против» - 0 голосов (0%);
«воздержался» - 0 голосов (0%).
Принято решение: избрать членами ревизионной комиссии следующих лиц:
- Атагалева Наталья Алексеевна ксеевич;
- Вилигура Антонина Ильинична;
- Негреба Денис Владимирович.
4. Итоги голосования по четвертому вопросу:
«за» - 36777 голосов (100%);
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Принято решение: утвердить Аудитором Общества на 2012 год - Закрытое акционерное общество Аудиторская Компания «Аудит Южного Федерального Округа» (ОГРН 1102310003333 , ИНН 2310146878, зарегистрировано по адресу: 350000 г. Краснодар, ул. Северная, 324, СРО «НП Гильдия аудиторов ИПБР» ОРНЗ 11004035512).
5. Итоги голосования по пятому вопросу:
«за» - 36777 голосов (100%);
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Принято решение: утвердить Устав ОАО «АТЭК» в новой редакции.
6. Итоги голосования по шестому вопросу:
«за» - 36777 голосов (100%);
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Принято решение: одобрить сделки (группу взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность – договоров аренды имущества, расположенного в г. Краснодаре и в г. Новороссийске, заключаемых между ОАО «РТСК» и ОАО «АТЭК» на следующих существенных условиях:
1. Договор аренды движимого и недвижимого имущества, расположенного в г. Краснодаре:
1.1. Стороны сделки:
Арендодатель: Открытое акционерное общество «Региональная теплосетевая компания» (сокращенное наименование ОАО «РТСК»), ОГРН 1112310007655, ИНН 2310159122
Арендатор: Открытое акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания», (сокращенное наименование ОАО «АТЭК»), ОГРН 1022301974420, ИНН 2312054894
Выгодоприобретатели по сделке: ОАО «РТСК», ОАО «АТЭК»
1.2. Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование движимое и недвижимое имущество, расположенное в г. Краснодаре, общей балансовой стоимостью 394 908 157 (триста девяносто четыре миллиона девятьсот восемь тысяч сто пятьдесят семь) рублей, (перечень имущества приведен в Приложении № 1) и выплачивать арендную плату в размере и сроки, указанные в Договоре.
1.3. Сумма сделки: Арендная плата за пользование имуществом устанавливается в размере:
? Арендная плата в год составляет 40 127 770,27 рублей без НДС (18%)
? Арендная плата в месяц составляет 3 343 980, 85 рублей без НДС (18%);
? НДС (18%) в месяц составляет 601 916, 55 рублей;
? Арендная плата в месяц, включая НДС(18%)составляет 3 945 897,40 рублей.
Арендная плата вносится не позднее 10 числа текущего месяца аренды.
1.4. Существенные условия сделки:
? Договор заключен на срок до 31.12.2060 года;
? Договор вступает в силу с даты его одобрения Управлением федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю и государственной регистрации. Расходы, связанные с государственной регистрацией Договора, оплачивает Арендатор;
? Арендодатель обязуется передать Арендатору Имущество в составе, указанном в Приложении №1 к Договору в течение 60 (Шестидесяти) дней с даты его одобрения Управлением федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю по акту приема-передачи, в котором отражается техническое состояние Имущества на момент его передачи в аренду;
? По истечении срока Договора Арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок. О своем желании заключить договор на новый срок Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя не позднее 30 дней до окончания срока действия Договора;
? Арендатор обязан вернуть Арендодателю Имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа. Арендатор обязан за свой счет подготовить Имущество к возврату Арендодателю, включая составление акта приемки-передачи, являющегося неотъемлемой частью Договора.
1.5. Уполномочить генерального директора управляющей компании Смаглюка Александра Александровича подписать договор аренды имущества от имени Общества.
2. Договор аренды движимого и недвижимого имущества, расположенного в г. Новороссийске:
2.1. Стороны сделки:
Арендодатель: Открытое акционерное общество «Региональная теплосетевая компания» (сокращенное наименование ОАО «РТСК»), ОГРН 1112310007655, ИНН 2310159122
Арендатор: Открытое акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания», (сокращенное наименование ОАО «АТЭК»), ОГРН 1022301974420, ИНН 2312054894
Выгодоприобретатели по сделке: ОАО «РТСК», ОАО «АТЭК»
2.2. Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование движимое и недвижимое имущество, расположенное в г. Новороссийске, общей балансовой стоимостью 762 074 183,76 (семьсот шестьдесят два миллиона семьдесят четыре тысячи сто восемьдесят три) рубля 76 копеек, (перечень имущества приведен в Приложении № 2) и выплачивать арендную плату в размере и сроки, указанные в Договоре.
2.3. Сумма сделки: Арендная плата за пользование имуществом устанавливается в размере 2 350 000 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС-18%. Арендная плата вносится не позднее 10 числа текущего месяца аренды.
2.4. Существенные условия сделки:
? Договор заключен на срок до 31.12.2060 года;
? Договор вступает в силу с даты его одобрения Управлением федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю и государственной регистрации. Расходы, связанные с государственной регистрацией Договора, оплачивает Арендатор;
? Арендодатель обязуется передать Арендатору Имущество в составе, указанном в Приложении № 1 к Договору в течение 60 (Шестидесяти) дней с даты его одобрения Управлением федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю по акту приема-передачи, в котором отражается техническое состояние Имущества на момент его передачи в аренду;
? По истечении срока Договора Арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок. О своем желании заключить договор на новый срок Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя не позднее 30 дней до окончания срока действия Договора;
? Арендатор обязан вернуть Арендодателю Имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа. Арендатор обязан за свой счет подготовить Имущество к возврату Арендодателю, включая составление акта приемки-передачи, являющегося неотъемлемой частью Договора.
2.5. Уполномочить генерального директора управляющей компании Смаглюка Александра Александровича подписать договор аренды имущества от имени Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: № б/н от 22 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор управляющей компании
ОАО «АТЭК» А.А. Смаглюк
3.2. Дата: 22.05.2012г. м.п.
