1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Птицефабрика "Казанская"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Птицефабрика "Казанская"
1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан, Зеленодольский район, п. Осиново
1.4. ОГРН эмитента 1021606754916
1.5. ИНН эмитента 1620002634
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56720-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.abh.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18.05.2012г.
2.3. Кворум общего собрания: 75,80 % общего количества голосующих акций
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Избрание секретаря Совета директоров Общества на постоянной основе.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же заключения ревизионной комиссии и отчета аудитора Общества по итогам проверки деятельности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов в денежной форме по акциям общества и вынесение на утверждение годового общего собрания акционеров Общества;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении кандидатов в члены Счетной комиссии на постоянной основе и вынесении на годовое общее собрание акционеров Общества вопроса об утверждении счетной комиссии на постоянной основе;
8. Об освобождении Общества от раскрытия ежеквартальной информации, согласно законодательству по ценным бумагам РФ.
9. Об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности между Обществом и предприятиями группы, в которую входит Общество;
10. Об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на условиях, предусмотренных заключаемыми договорами:
- между Обществом и Акционерным коммерческим банком «АК БАРС» (открытое акционерное общество);
- между Обществом и Приволжским отделением №6670 Сбербанка России;
- между Обществом и Татарстанским региональным филиалом ОАО «Россельхозбанк».
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По 1-му вопросу: Избрать секретарем Совета директоров Общества на постоянной основе Тыгина Александра Васильевича.
По 2-му вопросу: Утвердить Годовой отчет Общества за 2011 года и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, так же заключения ревизионной комиссии и аудитора Общества по итогам проверки деятельности Общества.
По 3-му вопросу: 1. Дивиденды за 2011 г. по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям Общества, в соответствии с пунктом 5.7. Устава Общества, из расчета 10 рублей на 1 акцию в размере 380 840 ( Триста восемьдесят тысяч восемьсот сорок ) рублей до 22.07.2012 г.
3. Нераспределенную чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества в 2011 г., направить на:
- развитие Общества, в размере 45 767 954 рубля 07 копеек.
- выплату дивидендов по привилегированным именным акциям Общества, в размере 380 840 рублей.
По 4-му вопросу: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Нурхаметов Радим Ниязович – Директор коммерческого департамента ОАО « Холдинговая компания «Ак Барс»;
2. Сотова Светлана Викторовна – Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс»;
3. Кашапов Ильхам Миннеханович – Генеральный директор ОАО «Птицефабрика Казанская»;
4. Алешина Елена Александровна - Заместитель генерального директора по персоналу, рекламе и внешнеэкономической деятельности ОАО « Холдинговая компания»
5. Хисматуллин Ришат Сахапович- Советник генерального директора по АПК ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс»;
6. Арсланов Артур Шамильевич – Заместитель генерального директора по стратегическому развитию ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс»;
7. Мухин Сергей Павлович - Первый заместитель генерального директора ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс».
По 5-му вопросу: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве из 3 (трех) человек в следующем составе:
1. Сараев Сергей Александрович – Директор юридического департамента ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс»»;
2 Шатунова Лилия Николаевна – Директор департамента по персоналу ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс»»;
3. Садыкова Наиля Касимовна - Директор контрольно – ревизионного департамента ОАО «Холдинговая компания».
По 6-му вопросу: Утвердить аудитором Общества на 2012 год аудиторскую фирму – ООО «Волжско-Камское аудиторское агентство».
По 7-му вопросу: Избрать Счетную комиссию Общества на постоянной основе в количестве из 3 (трех) человек в следующем составе:
1. Калина Наталья Михайловна – Инспектор отдела кадров ОАО «Птицефабрика «Казанская»;
2 Мухитова Шамиля Фатыховна – Ведущий экономист ОАО «Птицефабрика «Казанская»;
3. Мухарлямова Лилия Харисовна – Инженер – эколог ОАО «Птицефабрика «Казанская».
По 8-му вопросу: Одобрить освобождение Общества от раскрытия ежеквартальной информации, согласно законодательству по ценным бу-магам РФ.
По 9-му вопросу: Одобрить крупные сделки и сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности между Обществом и предприятиями группы, в которую входит Общество: ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс», ОАО « Нижнекамский хлебокомбинат», ООО «ТД «Ак Барс», ООО «ТПФ «Ак Барс», ОАО «АСПК», ОАО «Арский элеватор», ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького», ОАО «Холод», ОАО «Ак Барс Аэро», ОАО «Камгэсэнергострой», ОАО Казанский завод «Электроприбор», ООО «Грин Вул», ООО «СафПэт», ООО «Васильевский лесокомбинат», ООО «Семь хлебов», ООО «Ак Барс Металл», ООО «ТД «Холод», ООО «Пестречинка», ООО «Ак Барс Интеллект», ООО «Ак Барс Логоистика», ОАО «АЗЫК», ОАО «Продторг», ООО «Ак Барс – Актив», ОАО «Хитон», ООО «ТД «Хитон плюс», ООО «Агрофирма «Ак Барс-Агрыз», ООО «Ак Барс-Агро», ОАО «Агрофирма «Ак Барс-Пестрецы», ООО «Ак Барс Пестрецы», ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс», ООО «Каратунский элеватор», ООО «Ак Барс Дрожжаное», ООО «АПК «Высокая гора», ООО «Тимерхан», ООО «Тимерхан и Ко», ООО «Ресторан «Тимерхан», ООО «ЧОП «Тимерхан», ООО «ЧОП «Тимерхан-2», ООО «ЧОП «Гранит 2», ОАО «Казанский хлебзавод «7», ООО «ИБС Казань», ОАО «Казанский жировой комбинат», ОАО «ВАМИН Татарстан», ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», АНО «МКСЦ «Ак Барс», АНО «МЦ», ООО «Ризык», ООО УК «АК Барс капитал», ООО «Инвестнефтехим», ООО «ТД «Алтын», ОАО «Таттелеком», «ТД «Здоровая еда», ООО «АкБарсЛайн», ООО «ЗМК», ООО «Ак Барс Снаб», ООО «Ак Барс Продукты», ООО «Агрофирма «Золотой колос», ООО «ТД «Нижегородсахар», ООО «Ак Барс Норд», ООО «СХП «Свияга», ООО «СХП «Камско – Устьинское», ООО «СХП «Зеленодольское транспортное предприятие»,.
на общую сумму 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей, в том числе:
купли-продажи векселей – 3 000 000 000 (Три миллиарда ) руб.;
договоры купли-продажи, поставки – 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) руб.;
договоры оказания услуг - 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) руб.
на общую сумму 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей, в том числе:
купли-продажи векселей – 3 000 000 000 (Три миллиарда ) руб.;
договоры купли-продажи, поставки – 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) руб.;
договоры оказания услуг - 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) руб.
По 10-му вопросу: Одобрить крупные сделки и сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на условиях, предусмотренных заключаемыми договорами:
- между Обществом и Акционерным коммерческим банком «АК БАРС» (открытое акционерное общество) на общую сумму 399 000 000 (триста девяносто девять миллионов) рублей:
кредитные договоры – 200 000 000 ( двести миллионов) рублей;
договоры залога – 199 000 000 (сто девяносто девять миллионов) рублей;
- между Обществом и Приволжским отделением №6670 Сбербанка России на общую сумму 1 148 000 000 (один миллиард сто сорок восемь миллионов) рублей:
кредитные договоры – 483 000 000 (четыреста восемьдесят три миллиона) рублей;
договоры залога – 600 000 000 (шестьсот миллионов ) рублей
договорам поручительства - 965 000 000 ( Девятьсот шестьдесят пять миллионов) рублей, в том числе в том числе одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,- предоставление Открытым акционерным обществом «Птицефабрика Казанская» поручительства Открытому акционерному обществу «Сбербанк России» -Приволжскому отделению № 6670 в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Навруз» (Далее по тексту – ООО «Навруз») по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 51120054 от 11 апреля 2012 года (Далее по тексту- Кредитный договор) на следующих условиях, предъявленных Банком:
- Вид кредита – невозобновляемая кредитная линия;
- целевое использование: финансирование затрат по инвестиционному проекту «Строительство молочного комплекса на 2600 дойных коров в Агрызском районе Республики Татарстан»;
- лимит кредитной линии - не более 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов) рублей;
- срок кредита - до 10 лет;
- процентная ставка не более 13 (Тринадцать) процентов годовых;
- плата за открытие кредитной линии не более 2 (Два) процента от лимита кредитной линии;
- плата за досрочный возврат не более 2 (Два) процента от досрочно возвращаемой суммы кредита;
- плата за пользование лимитом кредитной линии не более 1 (Один) процент годовых от суммы невыбранного лимита;
- плата за внесение изменений в кредитную документацию по инициативе заемщика -3000,00(Три тысячи) рублей;
- неустойка при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, уплату процентов за пользование кредитом и уплату комиссионных платежей в размере максимального размера процентной ставки, увеличенной в два раза в процентах годовых от суммы просроченного платежа;
- неустойка за разглашение в любой форме информации, касающейся условий кредитного договора - 5 (Пять) процентов от максимального лимита кредитной линии, но не более 30 000 руб.;
- неустойка за неуведомление или несвоевременное уведомление Кредитора об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, оттиска печати и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по Кредитному договору-5 000 (Пять тысяч) рублей;
- неустойка за неисполнение залогодателем отдельных обязательств, установленных договором залога- 5 (Пять) процентов от залоговой стоимости предмета залога;
- неустойка в случае невыполнения заемщиком условия кредитного договора по ежеквартальному предоставлению бухгалтерской отчетности- не менее 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от суммы максимального лимита кредитной линии;
- неустойка за нарушение Поручителем срока по уплате просроченной Заемщиком суммы- 5 (Пять) процентов годовых от суммы просроченного платежа;
- неустойка за разглашение Поручителем информации, касающейся условий кредитного договора и договора поручительства -5 (Пять) процентов от максимального лимита кредитной линии, но не более 30 000 руб.;
- неустойка при невыполнении дополнительных условий по кредитному договору в установленные сроки- 0,01 (Ноль целых одна сотая) процентов от суммы максимального лимита кредитной линии, но не менее 10 000 (Десять тысяч) рублей,
- Банк вправе в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки (процентных ставок) по Кредитному договору, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.
- между Обществом и Татарстанским региональным филиалом ОАО «Россельхозбанк» на общую сумму 40 000 000 ( сорок миллионов) рублей:
кредитные договоры – 40 000 000 (сорок миллионов) рублей.
2.6. Дата составления протокола годового общего собрания: 21 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор И.М. Кашапов
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” мая 20 12 г. М.П.
