1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Электросигнал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Электросигнал»
1.3. Место нахождения эмитента 394026, г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 1.
1.4. ОГРН эмитента 1023601610504
1.5. ИНН эмитента 3650001159
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40497-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=553
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятых решениях:
Присутствовали 8 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания и принятия решения по вопросам повестки дня имеется. Решения приняты единогласно.
2.2 Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров:
По 2 вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли Общества в размере 90 675 000 руб. по итогам 2011 года:
- 4 533 750 руб.(5 %) – направить в резервный фонд Общества.
- 40 826 915 руб. (45,03 %) – оставить в распоряжении Общества.
- 45 314 335 руб. (49,97%) – направить на выплату дивидендов по акциям (2,17 руб. на одну акцию). Выплату дивидендов произвести в денежной форме не позднее 24 августа 2012года по реквизитам, предоставленным регистратором Общества.
По 5 вопросу повестки дня:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках
Общества, за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
6. Утверждение аудитора Общества.
По 6 вопросу повестки дня:
6.1. Дата проведения годового общего собрания акционеров – 25 июня 2012г.
Время начала собрания: 14-00.
Место проведения собрания: г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 1, зал клуба Общества.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
394026, г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 1, приемная для акционеров, счетной комиссии.
Дата окончания приема бюллетеней – 22 июня 2012г.
Время начала регистрации участников собрания: 12-00. Регистрация производится по предъявлению паспорта.
6.2.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 18 мая 2012 г.
6.3. Сообщение о созыве годового общего собрания акционеров опубликовать не позднее
5 июня 2012г. в газетах “Коммуна” и “За радио”.
6.4.Утвердить следующий перечень информационных материалов, подлежащих с 05.06.2012г. представлению акционерам для ознакомления при подготовке к годовому общему собранию акционеров:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- проект распределения прибыли;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой финансово - хозяйственной деятельности Общества, годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- заключение аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, информация о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества.
Обеспечить возможность ознакомления со всеми информационными материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к собранию, в рабочие дни в приемной для акционеров (комната № 1 подъезда входа в клуб) с 9-00 до 16-00.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров:
17.05.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
22.05.2012 г. № 10
