«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Племзавод "Урожай"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Племзавод "Урожай"
1.3. Место нахождения эмитента: 353700, Краснодарский край, Каневский район, ст. Новоминская, ул. Дружбы, 49
1.4. ОГРН эмитента: 1022303977211
1.5. ИНН эмитента: 2334001487
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 58898-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kubrc.ru/account.php?id=463
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 22 мая 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 мая 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
1) Форма, дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Племзавод «Урожай».
2) Повестка дня годового общего собрания акционеров.
3) Включение кандидатов в список кандидатур (наблюдательный совет, ревизионную комиссию, аудиторы общества).
4) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5) Предварительное утверждение годового отчета общества.
6) О порядке распределения прибылей и убытков общества по результатам финансового года.
7) Утверждение формы и порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
8) Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
9) Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
10) Привлечение Регистратора Общества для осуществления функций счетной комиссии на общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Племзавод "Урожай" ______________ И.Н. Горбанько
(подпись)
3.2. Дата «22» мая 2012 г. М.П.
