О СУЩЕСТВЕНННЫХ ФАКТАХ
«О СОЗЫВЕ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента – Открытое акционерное общество
«Уфимский хлопчатобумажный комбинат»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента – ОАО «УХБК»
1.3.Место нахождения эмитента – Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, 137
1.4.ОГРН эмитента - 1020202559178
1.5.ИНН эмитента - 0274039352
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом – 30755 – D
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации –http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3102
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 22 июня 2012г.;
- место проведения годового общего собрания акционеров: РБ, г. Уфа, ул. Менделеева, 137;
- время проведения годового общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин.;
- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 450002, РБ, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 42, филиал ЗАО «РК-РЕЕСТР» - «РК – БПБ – РЕЕСТР»;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 час. 00мин.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): собрание проводится в очной форме, дата окончания приема бюллетеней: 19.06.2012г.;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 11 мая 2012 года.
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1).Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2).Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года и расходование текущей (2012 года) прибыли.
3). Избрание совета директоров общества.
4). Избрание ревизионной комиссии.
5). Утверждение аудитора общества.
6). Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в период до следующего годового общего собрания акционеров.
7). Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – заключение договоров займа между ОАО «УХБК» и ООО «Яхинский щебеночный завод», которые были совершены в период предшествующий настоящему годовому общему собранию акционеров общества.
8).Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - вклад в уставный капитал.
9). Об утверждении отдельных проектов передаточных актов в новой редакции.
10). Об одобрении внесения изменений в структуру обеспечения по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №30765 от 02.08.2011г., заключенному между ОАО «Уфимский хлопчатобумажный комбинат» и Башкирским отделением №8598 ОАО «Сбербанк России».
11).Об одобрении сделок, подлежащих заключению между ОАО «Уфимский хлопчатобумажный комбинат» и Башкирским отделением №8598 ОАО «Сбербанк России», и иных сделок в связи с реорганизацией ОАО «Уфимский хлопчатобумажный комбинат».
12).О последующем одобрении дополнительных соглашений от 26.08.2011г., 23.09.2011г., 22.02.2012г., 26.03.2012г. к Договорам поручительства: №076200/0226 - 8/1 от 27.06.2011г., №076200/0227 - 8/1 от 27.06.2011г., №076200/0228 - 8/1 от 27.06.2011г, №086200/0036 - 8/1 от 27.06.2011г., заключенных между ОАО «УХБК» и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» в обеспечении исполнения обязательств ООО «Башкирский птицеводческий комплекс им. М. Гафури» по договорам об открытии кредитной линии: № №076200/0226 от 06.11.2007г., №076200/0227 от 06.11.2007г., №076200/0228 от 06.11.2007г, №086200/0036 от 02.06.2008г.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
- порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:
С материалами, представляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Уфа, ул. Менделеева, 137 с 02 июня 2012 года, с 9 до 17 часов, в рабочие дни и по месту проведения собрания 22 июня 2012 года до закрытия собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «УХБК» __________________ А.С.Снедков
3.2. Дата: 22.05.2012г. м.п.
