о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«БайкалИнвестБанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БайкалИнвестБанк»
1.3. Место нахождения эмитента 664007 г. Иркутск, ул. Октябрьской
революции, 5
1.4. ОГРН эмитента 1023800000124
1.5. ИНН эмитента 3801002781
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01067В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.baikalinvestbank.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров – годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров – Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров – 22 мая 2012 года, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 5, каб. 209, с 13.00 до 14.15 часов
2.4. Кворум общего собрания акционеров – 21 880 817 штук голосующих акций, что составляет 96,8% от общего количества голосующих акций.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров.
1. О порядке ведения Собрания.
2. Об избрании Счетной комиссии Банка.
3. Отчет Председателя Правления об итогах деятельности Банка в 2011 году.
4. Отчет Службы внутреннего контроля Банка.
5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2011 год.
6. О распределении прибыли Банка за 2011 год.
7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка.
8. Об избрании Совета директоров Банка.
9. Об определении количественного состава и избрании Ревизионной комиссии Банка.
10. Об утверждении Аудитора Банка на 2012 год.
11. О внесении изменений в Устав Банка.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум.
1. О порядке ведения Собрания.
Итоги голосования: «За» - 21 880 817 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2. Об избрании Счетной комиссии Банка.
Итоги голосования: «За» - 21 880 817 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
3. Отчет Председателя Правления об итогах деятельности Банка в 2011 году.
Итоги голосования: «За» - 21 880 817 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
4. Отчет Службы внутреннего контроля Банка.
Итоги голосования: «За» - 21 880 817 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2011 год.
Итоги голосования: «За» - 21 880 817 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
6. О распределении прибыли Банка за 2011 год.
Итоги голосования: «За» - 21 880 817 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка.
Итоги голосования: «За» - 21 880 817 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
8. Об избрании Совета директоров Банка.
Итоги голосования:
Грищенко Константин Борисович «За» - 17 097 260 голосов
Евстафьев Игорь Геннадьевич «За» - 25 017 397 голосов
Крапивин Алексей Андреевич «За» - 17 097 260 голосов
Майорова Татьяна Сергеевна «За» - 0 голосов
Панченко Зорина Викторовна «За» - 22 674 735 голосов
Попов Виталий Владимирович «За» - 22 674 735 голосов
Пронин Сергей Игоревич «За» - 17 097 260 голосов
Романовский Александр Брониславович «За» - 17 097 260 голосов
Семяшкин Владимир Васильевич «За» - 0 голосов
Сухоруков Роман Игоревич «За» - 20 555 723 голосов
Туник Борис Аркадьевич «За» - 37 615 723 голосов
9. Об определении количественного состава и избрании Ревизионной комиссии Банка.
Итоги голосования: «За» - 20 480 631 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
10. Об утверждении Аудитора Банка на 2012 год.
Итоги голосования: «За» - 21 880 817 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
11. О внесении изменений в Устав Банка.
Итоги голосования: «За» - 21 880 817 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. По первому вопросу повестки дня решили:
Утвердить предложенный регламент выступлений и порядок голосования по вопросам повестки дня Собрания:
• отчет Председателя Правления – до 20 мин., выступающим – до 5 минут;
• осуществлять голосование по вопросам 1-11 повестки дня - бюллетенями для голосования;
2. По второму вопросу повестки дня решили:
Избрать Счетную комиссию Банка в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
• Дворникова Татьяна Николаевна – Председатель Счетной комиссии.
• Подольских Евгения Сергеевна.
• Журавлев Павел Александрович.
3. По третьему вопросу повестки дня решили:
Утвердить отчет Председателя Правления об итогах деятельности Банка в 2011 году.
4. По четвертому вопросу повестки дня решили:
Утвердить отчет Службы внутреннего контроля Банка.
5. По пятому вопросу повестки дня решили:
1. Утвердить годовой отчет Банка за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2011 год, в том числе:
? бухгалтерский баланс (публикуемая форма);
? отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма);
? отчет о движении денежных средств;
? отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов;
? сведения об обязательных нормативах;
? пояснительную записку.
6. По шестому вопросу повестки дня решили:
1. Утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2011 году: 82 179 965, 49 (Восемьдесят два миллиона сто семьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят пять рублей сорок девять копеек).
2. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Банка за 2011 год не выплачивать.
3. Оставшуюся в распоряжении Банка чистую нераспределенную прибыль за 2011 год в размере 82 179 965, 49 (Восемьдесят два миллиона сто семьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят пять рублей сорок девять копеек) направить в Фонд накопления.
7. По седьмому вопросу повестки дня решили:
Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии за исполнение ими своих функций в 2011 году.
8. По восьмому вопросу повестки дня решили:
Избрать Совет директоров Банка в количестве 9 (Девять) человек в следующем составе:
• Грищенко Константин Борисович
• Евстафьев Игорь Геннадьевич
• Крапивин Алексей Андреевич
• Панченко Зорина Викторовна
• Попов Виталий Владимирович
• Пронин Сергей Игоревич
• Романовский Александр Брониславович
• Сухоруков Роман Игоревич
• Туник Борис Аркадьевич
9. По девятому вопросу повестки дня решили:
1. Избрать Ревизионную комиссию Банка в количестве 3 (Трех) человек.
2. Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:
• Жильцова Виктория Станиславовна
• Детковская Вера Андреевна
• Семенова Галина Николаевна
10. По десятому вопросу повестки дня решили:
Утвердить в качестве Аудитора Банка на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры».
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня решили:
1. Внести изменения № 4 в Устав ОАО «БайкалИнвестБанк».
2. Внести изменения № 5 в Устав ОАО «БайкалИнвестБанк».
3. Предоставить Председателю Правления ОАО «БайкалИнвестБанк» право подписания всех необходимых документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации, в том числе в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Иркутской области, для государственной регистрации изменений в Устав ОАО «БайкалИнвестБанк», включая текст изменений и ходатайство о государственной регистрации изменений.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: протокол Годового общего собрания акционеров ОАО "БайкалИнвестБанк" от 22 мая 2012 года № 40.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Б.А. Туник
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” мая 20 12 г. М.П.
