о проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его повестке дня
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Уралпластик»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Уралпластик»
1.3. Место нахождения эмитента 620017, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 11
1.4. ОГРН эмитента 1026602957435
1.5. ИНН эмитента 6659013309
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00331-k
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vestnikao.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента: 22 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 23 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
1) Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2011 год.
2) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
3) Принятие решений по вопросам созыва, утверждения повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, формы уведомления акционеров, информации (материалов), предоставляемой акционерам, и принятие решений по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
4) Назначение секретаря Общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.И. Гончаров
ЗАО «Уралпластик» (подпись)
3.2. Дата “ 22 ” мая 20 12 г. М.П.
