Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Русский мех"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Русский мех"
1.3. Место нахождения эмитента: 129226, город Москва, улица Докукина, дом 10
1.4. ОГРН эмитента: 1027739274826
1.5. ИНН эмитента: 7716080225
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04351-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rusmeh.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: очная
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: дата проведения - 21.05.2012 г.; место проведения общего собрания - 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 11
2.4. Кворум общего собрания.: Кворум имеется
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 финансовый год.
3. Не распределять чистую прибыль Общества, полученную по результатам деятельности в 2011 финансовом году, в размере 23 295 861 (Двадцать три миллиона двести девяносто пять тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль 27 копеек. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям Общества.
4. Утвердить аудитора Общества на 2012 год – ЗАО Аудиторско-бухгалтерская фирма «АудитРоз».
5. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:
1.Агафонов Игорь Евгеньевич.
2.Буймистров Яков Викторович
3.Гафурова Найля Жафяровна
4.Сидоров Александр Николаевич.
5.Широков Сергей Владимирович
6. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Афанасьев Василий Евгеньевич.
2. Курышева Мария Анатольевна.
3. Гилева Наталья Евгеньевна.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 финансовый год.
3. Не распределять чистую прибыль Общества, полученную по результатам деятельности в 2011 финансовом году, в размере 23 295 861 (Двадцать три миллиона двести девяносто пять тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль 27 копеек. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям Общества.
4. Утвердить аудитора Общества на 2012 год – ЗАО Аудиторско-бухгалтерская фирма «АудитРоз».
5. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:
1.Агафонов Игорь Евгеньевич.
2.Буймистров Яков Викторович
3.Гафурова Найля Жафяровна
4.Сидоров Александр Николаевич.
5.Широков Сергей Владимирович
6. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Афанасьев Василий Евгеньевич.
2. Курышева Мария Анатольевна.
3. Гилева Наталья Евгеньевна.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 21.05.2012
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Юрисконсульт Тращилов П.О.
3.2. Дата: 22.05.2012
