1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “УралНИИАШ”
1.3. Место нахождения эмитента 454080, г. Челябинск, пр. Ленина,д.81
1.4. ОГРН эмитента 1027403858877
1.5. ИНН эмитента 7453018190
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 69-1П-519
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.azu.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 22 мая 2012 года.
2.2. Дата и номер решения, принятого Советом директоров: №б/н от 22.05.2012г.
2.3. Формулировки решений, принятых Советом директоров:
По первому вопросу повестки дня: провести годовое собрание акционеров 14 июня 2012 года; утвердить место проведения собрания: г. Челябинск, пр. Ленина, д.81, 2 этаж, 213 офис, утвердить время проведения собрания - начало собрания в 15час. 00 мин.; время начала регистрации участников собрания – 14 час.00 мин.
По второму вопросу повестки дня: утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «УралНИИАШ» в соответствии с предложениями, поступившими от акционера ООО «ТД «Абразивные заводы Урала» исх.№1/с от 26.01.2012г.:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
3. Избрание членов научно- технического Совета.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание членов счетной комиссии.
6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «УралНИИАШ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
На основании заявления, поданного ООО «ТД «Абразивные заводы Урала», выдвинуть следующих кандидатов:
В члены счетной комиссии:
Самарину Елену Александровну – главного бухгалтера ОАО «УралНИИАШ»
Чернову Ирину Валерьевну – юрисконсульта ООО «ТД «Абразивные заводы Урала»,
Суркова Сергея Александровича – энергетика ОАО «УралНИИАШ»
Секретаря собрания – Чернову Ирину Валерьевну – юрисконсульта ООО «ТД «Абразивные заводы Урала»
В члены ревизионной комиссии:
Злыдареву Анну Ивановну – начальника отдела кадров ЗАО «Росси»,
Циркулинскую Светлану Николаевну – зам.бухгалтера ООО «ТД «Абразивные заводы Урала»,
Афонину Ольгу Ивановну – начальника группы по расчету и выплате заработной платы ОАО «УралНИИАШ».
Научно- технический Совет в количестве 5 чел.:
генеральный директор ОАО « УралНИИАШ» - 1 чел.,
директор ОАО «УралНИИАШ» - 1 чел,
начальник испытательного центра ОАО «УралНИИАШ» - 1 чел.,
главный специалист ОТК ЗАО «Росси» - 1 чел.
начальник технического отдела ЗАО «Росси» - 1 чел.
Аудитор: ООО «Аудиторский центр «Система Аудит».
В совет директоров: Шарыпкина Александра Дмитриевича – технического директора ООО «ЧТК»,
Дятлова Владимира Владимировича – генерального директора ОАО «УралНИИАШ»,
Дятлову Нину Николаевну - директора ООО «Алмаз»,
Дятлова Владимира Николаевича – директора ОАО «УралНИИАШ»,
Дементьеву-Дятлову Юлию Владимировну – директора ООО «Алмаз Плюс».
От кандидатов поступили заявления с согласием баллотироваться.
По третьему вопросу повестки дня: определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества, на 23 мая 2012года.
По четвертому вопросу повестки дня: предварительно утвердить годовой отчет общества за 2011 год; с учетом финансовых показателей за 2011 год и задач, стоящих перед обществом на 2012 год, вынести предложение о невыплате дивидендов по итогам работы общества за 2011 год, для дальнейшего утверждения на общем собрании акционеров.
По пятому вопросу повестки дня: направить акционерам уведомление о проведении общего собрания заказными письмами, либо вручить под роспись (сообщение прилагается).
По шестому вопросу повестки дня: утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность,
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества,
- заключение аудитора общества,
- сведения о кандидатах в ревизионную, счетную комиссию, в совет директоров общества,
- сведения об аудиторе общества,
- годовой отчет общества,
- проект решения годового общего собрания акционеров, а также утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, д.81, 2-ой этаж, 213 офис обращаться к Дмитриевой Л.Н. (тел.265-56-47) с 8-30 до 16-30 в рабочие дни.
По седьмому вопросу повестки дня: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (бюллетени прилагаются).
3.1. Генеральный директор 3. Подпись
В.В. Дятлов
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” мая 20 12 г. М.П.
