о проведении заседания совета директоров и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Бурятнефтепродукт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «БНП»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1020300963352
1.5. ИНН эмитента: 0323031768
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00278-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3894
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 22.05.2012.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.05.2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2) Утверждение годового бизнес-плана Общества на 2012 год.
3) Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
4) Рекомендации Общему собранию акционеров о порядке распределения прибыли (убытков) Общества за 2011 год, а также о размере дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты.
5) Предложение кандидатуры Аудитора Общества на 2012 год годовому Общему собранию акционеров и определение размера оплаты его услуг.
6) Созыв годового (по итогам 2011г.) Общего собрания акционеров ОАО «Бурятнефтепродукт».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Бурятнефтепродукт» Е.П. Сорокин
3.2. Дата подписания сообщения уполномоченным лицом эмитента: 22.05.2012.
