Об отдельных решениях принятых советом директоров.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Хладокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Хладокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента Амурская область, г. Благовещенск, ул. Чайковского, д. 309
1.4. ОГРН эмитента 1022800524812
1.5. ИНН эмитента 2801002973
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30444-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.amurfp.ru/
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: Кворум заседания совета директоров составил 100%.
Результаты голосования:
- Одобрение крупной сделки ОАО «Хладокомбинат»;– ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ
- Предложение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Хладокомбинат». – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –НЕТ
- Форма проведения внеочередного общего собрания – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –НЕТ
- Дата, место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров общества. – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –НЕТ
- Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.– ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –НЕТ
- Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров .– ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –НЕТ
- Определение формы и даты сообщения обществом акционерам о проведении общего собрания. – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -НЕТ
- Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее представления. – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –НЕТ
- Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном собрании акционеров. – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –НЕТ.
Содержание решений принятых советом директоров:
1. Одобрить и предложить общему собранию акционеров одобрить крупную сделку ОАО «Хладокомбинат», состоящую из нескольких взаимосвязанных сделок, по получению кредита в филиале №8636 Сбербанка России ОАО – Благовещенское отделение и предоставлению в залог недвижимого и недвижимого имущества ОАО «Хладокомбинат» для обеспечения обязательств по кредитному договору на следующих условиях:
Первая сделка – заключение Договора об открытии кредитной линии:
Кредитор – Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской федерации (открытое акционерное общество) в лице Филиала №8636 Сбербанка России ОАО – Благовещенское отделение.
Заемщик – открытое акционерное общество «Хладокомбинат».
Заемщик обязан - застраховать (обеспечить страхование залогодателем) в пользу Кредитора имущество, передаваемое в залог, от риска утраты (гибели), недостачи или повреждения на все случаи, предусмотренные Правилами страховщика.
Предмет сделки – заключение кредитного договора с лимитом остатка в сумме не более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.
Срок кредитного договора – в пределах 3 месяцев с момента предоставления кредита.
Процент по сделке – на условиях банка.
Выгодоприобретатель по сделке – ОАО «Хладокомбинат».
Орган ОАО «Хладокомбинат», уполномоченный совершить сделку – исполнительный орган ОАО «Хладокомбинат» управляющий Бурдиловский Юрий Михайлович или Коммерческий директор Сипавин Александр Александрович.
Вторая сделка – договор ипотеки:
Залогодержатель – Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) в лице Филиала №8636 Сбербанка России ОАО – Благовещенское отделение.
Залогодатель - открытое акционерное общество «Хладокомбинат»
Предмет сделки – передача в залог объектов недвижимости, принадлежащих Залогодателю на праве собственности. Предмет ипотеки:
№
п/п Наименование объекта, этажность, кадастровый (условный) номер Общая площадь (кв.м.) местоположение объекта Правоустанавливающий
Документ, свидетельство о гос. регистрации Остаточная стоимость
На 31.10.09г. Рыночная стоимость
1. Производственный корпус, литер А9-А13, А27, А28 (этажность 2), 28:01:040718:0012:10:401:001:010262770:0002 5196 кв.м. г.Благовещенск, ул.Чайковского, 309 План приватизации от 25.12.1992г.
Свидетельство 28 АА 139504 от 11.05.2007г. 42 829 138,49
2. Здание кирпичного склада, литер А17 (этажность 1) 28:01:040718:0012:10:401:001:010262770:0004 1302,1 кв.м. г.Благовещенск, ул.Чайковского, 309 План приватизации от 25.12.1992г.
Свидетельство 28 АА 208734
15.02.2008г. 2 020 281,78
3. Гараж, литер А14-16 (этажность 1), 28:01:040718:0012:10:401:001:010262770:0003 710,6 кв.м. г.Благовещенск, ул.Чайковского, 309 План приватизации от 25.12.1992г.
Свидетельство 28 АА 091506 от 01.06.2004г. 0
4. Пристройка к помещению кладовщиков, литер А8 (этажность 1), 28:01:040718:0012:10:401:001:010262770:0019 155 кв.м.
г.Благовещенск, ул.Чайковского, 309 План приватизации от 25.12.1992г.
Свидетельство 28 АА 091507 от 01.06.2004г. 0
5. Склад металлический арочный, литер Г (этажность 1), 28:01:040718:0012:10:401:001:010262770:0011 1036 кв.м.
г.Благовещенск, ул.Чайковского, 309 План приватизации от 25.12.1992г.
Свидетельство 28 АА 095006 от 01.06.2004г. 112 155,92
6. Пристройка, литер Г3 (этажность 1), 28:01:040718:0012:10:401:001:010262770:0014 56,7 кв.м.
г.Благовещенск, ул.Чайковского, 309 План приватизации от 25.12.1992г.
Свидетельство 28 АА 095005 от 01.06.2004г. 0
7. Проходная, литер А23, (этажность 1), 28:01:040718:0012:10:401:001:010262770:0008 88,8 кв.м.
г.Благовещенск, ул.Чайковского, 309 План приватизации от 25.12.1992г.
Свидетельство 28 АА 095002 от 01.06.2004г. 0
8. Здание весовой, литер А22 (этажность 1) 28:01:040718:0012:10:401:001:010262770:0007 132,9 кв.м.
г.Благовещенск, ул.Чайковского, 309 План приватизации от 25.12.1992г.
Свидетельство 28 АА 091504 от 01.06.2004г. 0
9. Котельная, литер А25, А26
(подземная этажность)
28:01:040718:0012:10:401:001:010262770:0010 344,3 кв.м.
г.Благовещенск, ул.Чайковского, 309 План приватизации от 25.12.1992г.
Свидетельство 28 АА 095001 от 01.06.2004г. 805 301,38
10. Насосная, литер Г4 ( этажность 1)
28:01:040718:0012:10:401:001:010262770:0015 60,5 кв.м.
г.Благовещенск, ул.Чайковского, 309 План приватизации от 25.12.1992г.
Свидетельство 28 АА 095004 от 01.06.2004г. 0
11. Насосная станция, литер А19-21 (этажность 1)
28:01:040718:0012:10:401:001:010262770:0006 110,7 кв.м.
г.Благовещенск, ул.Чайковского, 309 План приватизации от 25.12.1992г.
Свидетельство 28 АА 091501 от 01.06.2004г. 0
12. Здание трансформаторной, литер Г2
(этажность 1)
28:01:040718:0012:10:401:001:010262770:0013 41,5 кв.м.
г.Благовещенск, ул.Чайковского, 309 План приватизации от 25.12.1992г.
Свидетельство 28 АА 227884 от 17.06.2008г. 0
13. Здание промлощадки, литер Г1 (этажность 1)
28:01:040718:0012:10:401:001:010262770:0012 466,2 кв.м.
г.Благовещенск, ул.Чайковского, 309 План приватизации от 25.12.1992г.
Свидетельство 28 АА 095003 от 01.06.2004г. 0
14. Здание Холодильника, литер А (этажность 1)
28:01:040718:0012:10:401:001:010262770:0001 2 732,4 кв.м.
г.Благовещенск, ул.Чайковского, 309 План приватизации от 25.12.1992г.
Свидетельство 28 АА 091566 от 15.06.2004г. 16 869 815,64
15. Административно-бытовой корпус, литер А7 (этажность 2)
28:01:040718:0012:10:401:001:010262770:0018 1 387,9 кв.м.
г.Благовещенск, ул.Чайковского, 309 План приватизации от 25.12.1992г.
Свидетельство 28 АА 095007 от 01.06.2004г. 0,00
16. Железнодорожный путь, (сооружение)
28:01:040718:0012:10:401:001:010262770:0018 0 кв.м.
г.Благовещенск, ул.Чайковского, 309 План приватизации от 25.12.1992г.
Свидетельство 28 АА 091527 от 07.06.2004г. 0,00
17. Электролиния (протяженность 430м) 28-28-01/032/2011-470 430 м, г. Благовещенск, квартал 718. Свидетельство 28 АА 550243 от 06.05.2011 г.
18. Скважина (длина 225м) 28:01:040718:0011:10:401:001:010262770:0022 225 м.
г.Благовещенск, ул.Чайковского, 309 План приватизации от 25.12.1992г.
Свидетельство 28 АА 107782 от 08.10.2004 г.
19. Котельная
28:01:040718:0010 1456 кв.м.
г. Благовещенск, ул. Чайковского, 309 Свидетельство 28 АА 281952 от 15.12.2008г.
20. Склад, литер Б
28:01:040718:0012:9155:9155:0002 1980,5 кв.м.
г. Благовещенск, ул. Чайковского, 309 Свидетельство 28 АА 507187 от 23.12.2010г.
21. Здание кирпичного склада (этажность 2) лит. 17,А29. 28:01:040718:0012:10:401:001:010262770:0004. 1379 кв.м
г. Благовещенск, ул. Чайковского, 309 Свидетельство 28 АА 222123 от 01.04.2008г.
22. Пристройка к помещению кладовщиков (этажность 2) 28:01:04:0718:0012:10:401:001:010262770:0019 333,3 кв.м
г. Благовещенск, ул. Чайковского, 309 Свидетельство 28 АА 476733 от 20.09.2010 г.
23. Нежилое здание
28:11:010799:0003:102/3346
388 кв.м.
Амурская область, Бурейский район, пгт Новобурейский, ул. Комсомольская, д. 102. Свидетельство 28 АА 547309 от 01.07.2011г.
Земельный участок, функционально обеспечивающий находящиеся на нем закладываемые объекты недвижимости, площадью:
• 38 387 кв.м., собственник недвижимого имущества владеет на праве аренды согласно договору аренды (кадастровый номер 28:01:040718:91);
Рыночная стоимость - определяется согласно отчетов об оценке имущества независимым оценщиком.
Обязательства ОАО «Хладокомбинат», исполнения которых обеспечивается залогом: обязательства по погашению кредита не более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей и всех необходимых сопутствующих платежей.
Предоставить согласие на - внесудебный (без обращения в суд) порядок обращения взыскания на указанное недвижимое имущество.
Выгодоприобретатель по сделке – ОАО «Хладокомбинат».
Срок договора – договор ипотеки действует до полного исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору и Залогодателя по договору ипотеки.
Орган ОАО «Хладокомбинат», уполномоченный совершить сделку – исполнительный орган ОАО «Хладокомбинат» управляющий Бурдиловский Юрий Михайлович или Коммерческий директор Сипавин Александр Александрович.
Третья сделка – договор залога оборудования:
Залогодержатель – Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) в лице Филиала №8636 Сбербанка России ОАО – Благовещенское отделение.
Залогодатель - открытое акционерное общество «Хладокомбинат»
Предмет сделки – передача в залог имущества, принадлежащего Залогодателю на праве собственности. Предмет залога оборудование, согласно Приложения №1 к настоящему протоколу, принадлежащее ОАО «Хладокомбинат» на праве собственности.
Обязательства ОАО «Хладокомбинат», исполнения которых обеспечивается залогом: обязательства по погашению кредита не более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей и всех необходимых сопутствующих платежей.
Предоставить согласие на - внесудебный (без обращения в суд) порядок обращения взыскания на указанное недвижимое имущество.
Выгодоприобретатель по сделке – ОАО «Хладокомбинат».
Срок договора – договор залога действует до полного исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору и Залогодателя по договору залога.
Орган ОАО «Хладокомбинат», уполномоченный совершить сделку – исполнительный орган ОАО «Хладокомбинат» управляющий Бурдиловский Юрий Михайлович или Коммерческий директор Сипавин Александр Александрович.
2. созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Хладокомбинат».
3. определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Хладокомбинат» в форме (совместного присутствия акционеров).
4. определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Хладокомбинат» - 22 мая 2012 года; время проведения внеочередного общего собрания акционеров в 10-00 часов, регистрацию акционеров для проведения кворума начать в 09-30 часов; место проведения внеочередного общего собрания акционеров – административное здание ОАО «Хладокомбинат», расположенное по адресу: г.Благовещенск, ул. Чайковского, 309.
5. определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 22 мая 2012 года.
6. утвердить следующую повестку дня собрания акционеров:
1. Одобрение крупной сделки;
7. Направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, под роспись не позднее 22 мая 2012 года. Форма сообщения информации акционерам о проведении общего собрания – вручение каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, под роспись, а так же направление уведомления почтой заказным письмом.
8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовки к проведению внеочередного собрания акционеров:
1. Сведения о сделке.
Информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, с 22 мая 2012 года по адресу: г.Благовещенск, ул. Чайковского, 309, с 8-00 до 17-00.
9. утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров: 22 мая 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 22 мая 2012 года №12
3. Подпись
3.1. Управляющий Ю.М. Бурдиловский
(подпись)
3.2. Дата “22” мая 2012 г. М.П.
