о проведении заседания совета директоров и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Хладокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Хладокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента Амурская область, г. Благовещенск, ул. Чайковского, д. 309
1.4. ОГРН эмитента 1022800524812
1.5. ИНН эмитента 2801002973
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30444-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.amurfp.ru/
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 22 мая 2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров: 22 мая 2012 года
Повестка дня заседания совета директоров:
1. Одобрение крупной сделки ОАО «Хладокомбинат»;
2. Предложение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Хладокомбинат»;
3. Форма проведения внеочередного общего собрания;
4. Дата, место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров общества.
5. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
6. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
7. Определение формы и даты сообщения обществом акционерам о проведении общего собрания.
8. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее представления.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Управляющий Ю.М. Бурдиловский
(подпись)
3.2. Дата “22” мая 2012 г. М.П.
