о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество «Сафоновомясопродукт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сафоновомясопродукт»
1.3. Место нахождения эмитента 215500, Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Радищева, д. 11
1.4. ОГРН эмитента 1026700947712
1.5. ИНН эмитента 6726001213
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02287-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://safmeаt.ru /
2. Содержание сообщения
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Присутствовали все пять членов Совета директоров, кворум имелся. РЕШЕНИЯ:
• Провести общее собрание акционеров 15 июня 2012г. в 10.00 ч. в форме собрания
• Место проведения- Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Радищева, д. 11
• Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров- 18 мая 2012г.
• Повестка дня : Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, также о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года; Об избрании членов Совета директоров Общества; Об утверждении аудитора Общества.
• акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществить в соответствии с п. 10.13 Устава общества и изменений к нему путем опубликования сообщения, которое должно содержать все необходимые сведения в срок, не позднее чем за 20 дней до проведения собрания в печатном издании «Рабочий путь». Утвердить текст сообщения.
• С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества лица, имеющие право участвовать в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 25 мая 2012 г. по 14 июня 2012 г. с 10.00 часов до 12.00 часов, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: Смоленская область, г. Сафоново, ул. Радищева, д. 11.
• Утвердить форму и текст бюллетений для голосования (согласно приложения).
Дата проведения засе6дания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения- «18» мая 2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – «22» мая 2012г. №57.
3. Подпись
3.1. Наименование должности И.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента (подпись)
3.2. Дата “ 22 ” мая 20 12 г. М.П.
