об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Акционерный банк «Кубаньбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АБ «КУБАНЬБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 350080 г. Краснодар, ул. Уральская, д. 97
1.4. ОГРН эмитента 1022300000447
1.5. ИНН эмитента 2308016938
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00430B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kubanbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое очередное;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - собрание (совместное присутствие);
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - Созвать и провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия) 27 июня 2012 г. в 15 час.00 мин. по адресу: г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 62, Бизнес-Центр «Аскона», конференц-зал. Адрес для направления бюллетеней: г. Краснодар, ул. Уральская, 97, а также в помещении Банка по адресу: г. Краснодар, ул. Леваневского, д.15
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания)
- время начала регистрации лиц, владельцев обыкновенных акций, участвующих в годовом общем собрании акционеров, в 14 часов 00 минут;
- время начала регистрации лиц, владельцев привилегированных акций, участвующих в годовом общем собрании акционеров, в 14 часов 00 минут;
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) 24 июня 2012 Г.;
2.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента 21 мая 2012 г.;
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Об утверждении годового отчета банка за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности банка за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках
3. О распределении прибыли и убытков банка за 2011 год.
4. О выплате дивидендов по итогам работы за 2011 год.
5. Об определении количественного состава Совета директоров банка.
6. Об избрании Совета директоров банка.
7. Об избрании ревизионной комиссии банка.
8. О внесении изменений в устав банка.
9. О внесении изменений во внутренние документы банка.
10. Об утверждении аудитора банка для проведения проверки за 2012 год по российским и международным стандартам.
11. Об одобрении сделок между банком и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности.
12. Об увеличении уставного капитала банка путем размещения дополнительных акций.
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться в период с 07 июня 2012 года по 27 июня 2012 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут за исключением выходных и праздничных дней в помещении по месту нахождения Банка по адресу: г. Краснодар, ул. Уральская, 97, а также в помещении Банка по адресу: г. Краснодар, ул. Леваневского, д.15.
3. Подпись
3.1. Президент А.Ю. Поплавская
ОАО АБ «КУБАНЬБАНК» (подпись)
3.2. Дата “ 21 ” мая 20 12 г. М.П.
