о существенном факте о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Байкальский ЦБК»
1.3. Место нахождения эмитента 665932 Иркутская область, Слюдянский район, город Байкальск, Промплощадка, Центр
1.4. ОГРН эмитента 1023802718752
1.5. ИНН эмитента 3837049102
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20465-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.bcbk.ru
2. Содержание сообщения
Созыв общего собрания акционеров – 25.06.2012 года.
Вид общего собрания – годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания – совместное присутствие акционеров.
1. Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия 25 июня 2012 года в 14.00 по местному по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, город Байкальск, Промплощадка, Центр, здание АСУТП, 3 этаж. Регистрацию акционеров для участия в общем собрании осуществлять с 13 часов 00 минут местного времени. Определить адрес для направления бюллетеней в соответствии с п.3 ст.60 ФЗ «Об акционерных обществах»: 665932, Иркутская область, Слюдянский район, город Байкальск, Промплощадка, Центр.
2. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
3.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Байкальский ЦБК» - «14» мая 2012 года».
4. Осуществить информирование акционеров о проведении годового общего собрания путем направления уведомления заказным письмом в адрес каждого лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, а также путем опубликования в средствах массовой информации не позднее 05 июня 2012 года.
5. Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам ОАО «Байкальский ЦБК»:
годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года, а также проекты решений общего собрания акционеров Общества.
С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров ОАО «Байкальский ЦБК» можно ознакомиться начиная с 05 июня 2012г. в рабочие дни 09-30 до 10-00 по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, город Байкальск, Промплощадка, Центр, юридический отдел».
6. Внести в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:
в Совет директоров: в ревизионную комиссию:
- Пашков Владимир Игоревич;
- Макаров Николай Борисович; - Тугаринова Лариса Николаевна;
- Котляков Михаил Владимирович; - Пупов Максим Николаевич;
- Губайдуллина Евгения Алексеевна; - Федорищева Светлана Валерьевна;
- Напалков Владимир Анатольевич; - Яковлева Виктория Геннадьевна;
- Лямцев Вячеслав Вячеславович; - Роянова Татьяна Николаевна.
- Клинов Михаил Юрьевич;
- Миронов Алексей Борисович;
- Остапенко Александр Александрович;
- Соколова Светлана Анатольевна;
- Павлов Алексей Юрьевич.
3. Подпись
Внешний управляющий ОАО «Байкальский ЦБК» А.В. Иванов
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” мая 20 12 г. М.П.
