1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мосэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027700302420
1.5. ИНН эмитента 7705035012
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00085-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mosenergo.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2012 года № 14(11).
Кворум по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров имелся.
Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1. Формулировка вопроса: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «10» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Павлова О.П., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Скляров Е.В., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Формулировка вопроса: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
По данному вопросу Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Павлова О.П., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 2 человека: Погребенко В.И., Скляров Е.В.; «Воздержался» - нет) принимает решение:
1) Определить предельную цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с приложением к настоящему решению.
2) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с приложением к настоящему решению.
3. Формулировка вопроса: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «10» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Павлова О.П., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Скляров Е.В., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. Формулировка вопроса: Об утверждении сметы затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества.
По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «10» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Павлова О.П., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Скляров Е.В., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:
Утвердить смету затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Формулировка вопроса: Об одобрении дополнительного соглашения к договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с ЗАО «СР-ДРАГа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
По данному вопросу Совет директоров большинством голосов независимых незаинтересованных членов: («За» - «9» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Павлова О.П., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Скляров Е.В., Фёдоров Д.В.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:
1) Определить, что цена услуг, оказываемых по дополнительному соглашению № 7 к договору от 23.01.09 № 19525-1/Э-277-2009 между ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «СР-ДРАГа», составит сумму не более 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей с учетом НДС.
2) Одобрить заключение ОАО «Мосэнерго» дополнительного соглашения № 7 к договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг от 23.01.09 № 19525-1/Э-277-2009 с ЗАО «СР-ДРАГа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении к настоящему решению.
6. Формулировка вопроса: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «10» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Павлова О.П., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Скляров Е.В., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:
1) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО «Мосэнерго», избранным решением Общего собрания акционеров ОАО «Мосэнерго» 24 июня 2011 года, в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
3. Подпись
3.1. Начальник управления по корпоративной работе А.Э. Кузьмин
(подпись)
3.2. Дата 22 мая 2012 г. М.П.
