о решениях Совета директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Иркутскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3
1.4. ОГРН эмитента 1023801003313
1.5. ИНН эмитента 3800000220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00041-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.irkutskenergo.ru/qa/819.2.html
2. Содержание сообщения
Кворум заседания и результаты голосования: кворум заседания имеется, решения приняты большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделок.
Краткое содержание решений, принятых советом директоров:
1). Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделки – договора № 02/12 на оказание возмездных услуг с ООО «ТД «ИЭТрейд», в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора: Заказчик - ООО «ТД «ИЭТрейд», Исполнитель - ОАО «Иркутскэнерго».
Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению услуг по раскредитовке, подаче и уборке (обработки) вагонов, поступающих в адрес Заказчика. Заказчик обязуется принять и оплатить указанные услуги на условиях, согласно договору.
2). Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделки – договора на подачу, уборку, пользование вагонами № 47/62 с протоколом разногласий с ОАО «СУАЛ», в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора: Ветвевладелец - ОАО «СУАЛ», Контрагент - ОАО «Иркутскэнерго».
Предмет договора: Ветвевладелец, руководствуясь Уставом железнодорожного транспорта Российской Федерации, Правилами перевозок грузов, а также условиями договора, производит подачу и уборку вагонов на железнодорожный путь не общего пользования Шелеховского участка Ново-Иркутской ТЭЦ г. Шелехов.
Цена договора: сумма услуг по подаче, уборке и пользованию вагонов на 2012г. ориентировочно составляет 14 500 000 (четырнадцать миллионов пятьсот) рублей с учетом НДС.
3). Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок - договоров подряда, оказания услуг, выполнения работ с дочерними зависимыми обществами ОАО «Иркутскэнерго», в совершении которых имеется заинтересованность:
1. ООО «ИЦ «Иркутскэнерго» на общую сумму 29 109 469,38 рублей с НДС;
2. ООО «ИЦ «Иркутскэнерго» на общую сумму 26 784 836,32 рублей с НДС;
3. ООО «ПО «Иркутскэнерго» на общую сумму 2 465 039,94 рублей с НДС;
4. ООО «ПО «Иркутскэнерго» (услуги) на общую сумму 156 578 993,46 рубля с НДС;
5. ЗАО «Братскэнергоремонт» на общую сумму 103 507 085,68 рублей с НДС;
6. ЗАО «ГЭС-ремонт» на общую сумму 96 553 011,75 рублей с НДС;
7. ЗАО «Байкалэнерго» на общую сумму 12 901 028,50 рублей с НДС;
8. ЗАО «СЭР» на общую сумму 186 720 281,89 рубль с НДС;
9. ЗАО «Иркутскзолопродукт» на сумму 103 309 000,00 рублей с НДС;
4). Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделки – договора аренды с ООО «Компания «Востсибуголь», в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора: Арендодатель - ООО «Компания «Востсибуголь», Арендатор - ОАО «Иркутскэнерго».
Предмет договора: по Договору Арендодатель, предоставляет во временное владение и пользование Арендатору объекты недвижимости, а именно, нежилые помещения общей площадью 396,9 кв. м на первом этаже здания, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ - Батора, 4 (лит. А), общей площадью 4 603,1 кв. м, инвентарный номер 00000975.
Цена договора: размер арендной платы составляет 414 363 (четыреста четырнадцать тысяч триста шестьдесят три) рубля 60 копеек в месяц, в том числе НДС 18% - 62 208 (шестьдесят две тысячи двести восемь) рублей.
Срок действия Договора устанавливается 11 месяцев с момента его подписания уполномоченными представителями сторон.
5). Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделки – дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № 101/ИД-08 от 18.08.2008 с ОАО «ИЭСК», в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны дополнительного соглашения: Арендодатель - ОАО «Иркутскэнерго», Арендатор - ОАО «ИЭСК».
Предмет: Арендатор сдал (возвратил из аренды) 27 октября 2011 года по акту сдачи-приемки, а Арендодатель принял имущество, входящее в состав недвижимого имущества, арендуемого по Договору.
6). Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделки – договора подряда с ООО «Красноярская ГЭС-нжиниринг», в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора: Заказчик - ОАО «Иркутскэнерго», Подрядчик - ООО «ГЭС-инжиниринг».
Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленный Договором срок выполнить комплекс работ на объектах филиала ОАО «Иркутскэнерго» Иркутская ГЭС «Гидрогенератор №2 1180-160-72. Замена системы тиристорного возбуждения», включающий в себя поставку оборудования и выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.
Общая стоимость работ, в том числе стоимость оборудования поставки Подрядчика, составляет 6 280 000 (шесть миллионов двести восемьдесят тысяч) рублей, кроме того НДС 18 % - 1 130 400 (один миллион сто тридцать тысяч четыреста) рублей.
Начало производства работ – 01.04.2012 г. Окончание работ – 21.10.2012 г.
7). Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделки - договора купли-продажи движимого имущества с ООО «Иркутскэнергосбыт», в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора: Продавец - ОАО «Иркутскэнерго», Покупатель - ООО «Иркутскэнергосбыт».
Предмет договора: В соответствии с условиями договора Продавец обязуется передать в собственность Покупателя контрольно-кассовые машины в количестве 16 штук, а Покупатель обязуется принять это имущество и оплатить его стоимость.
Цена договора 230 875 (двести тридцать тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей, в том числе НДС в размере 18% - 35 218,22 (тридцать пять тысяч двести восемнадцать) рублей 22 копейки.
8). Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделки – договора на выполнение работ с ООО «Иркутскэнергосбыт», в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора: Заказчик - ООО «Иркутскэнергосбыт», Исполнитель - ОАО «Иркутскэнерго».
Предмет договора: Исполнитель обязуется выполнить работу по расчету и защите в регулирующем органе (Служба по тарифам Иркутской области) сбытовой надбавки гарантирующего поставщика на 2013 год, и своевременно сдать ее результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.
Срок выполнения работы по Договору устанавливается с момента подписания Договора по 31 декабря 2012.
Согласованная сторонами договорная цена составляет: 3 350 364 (три миллиона триста пятьдесят тысяч триста шестьдесят четыре) рубля, в том числе НДС - 511 073 (пятьсот одиннадцать тысяч семьдесят три) рубля.
9). Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок – договоров подряда с ЗАО «Иркутскэнергоремонт», в совершении которых имеется заинтересованность, на общую сумму 283 050 738,02 рублей с НДС.
10). Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок - договоров аренды имущества с дочерними зависимыми обществами ОАО «Иркутскэнерго», в совершении которых имеется заинтересованность:
1. ЗАО «Байкалэнерго» на общую сумму 15 087 540,32 рублей с НДС;
2. ООО «СЭР» на общую сумму 1 635 179,93 рублей с НДС;
3. ЗАО «Иркутскэнерготранс» на общую сумму 52 435 697,75 рублей с НДС;
4. ЗАО «Иркутскзолопродукт» на общую сумму 4 707 031,42 рублей с НДС;
5. ЗАО «ГЭС-ремонт» на общую сумму 551 462,88 рублей с НДС;
6. ЗАО «Братскэнергоремонт» на сумму 2 312 442,55 рублей с НДС.
11). Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделки - договора купли-продажи движимого имущества № 4/НЗТ-12 с ЗАО «Байкалэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора: Продавец - ОАО «Иркутскэнерго», Покупатель - ЗАО «Байкалэнерго».
Предмет договора: в соответствии с условиями договора Продавец передает в собственность Покупателю движимое имущество, а Покупатель принимает Имущество и оплачивает его стоимость.
Определить цену отчуждаемого имущества исходя из его рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «Бизнес-Эксперт» по состоянию на 22.12.2011 (Отчет от 27.01.2012 № 1597/11) в размере 1 417 638 (один миллион четыреста семнадцать тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей, включая НДС.
12). Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделки – договора купли-продажи движимого имущества № 10/ТЭЦ-6-12 с ОАО «ИЭСК», в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора: Продавец - ОАО «Иркутскэнерго», Покупатель - ОАО «ИЭСК».
Предмет договора: в соответствии с условиями договора Продавец передает в собственность Покупателю Оборудование эл.котельной в здании гаража», 1992 года выпуска, находящееся по адресу: Иркутская область г. Усть-Кут, (далее по тексту – Имущество):, а Покупатель принимает Имущество и оплачивает его стоимость.
Определить цену отчуждаемого имущества исходя из его рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ЗАО «Национальное Агентство Оценки и Консалтинга» по состоянию на 06.02.2012 (Отчет от 17.02.2012 № 12-56) в размере 49 410 (сорок девять тысяч четыреста десять) рублей, включая НДС.
13). Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделки – дополнительного соглашения № 1 к договору подряда № 1111ИЭ от 04.08.2011 с ООО «ИркутскЭнергоПроект», в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны дополнительного соглашения: Заказчик - ОАО «Иркутскэнерго», Подрядчик - ООО «ИркутскЭнергоПроект».
Предметом дополнительного соглашения является изменение срока выполнения работ по объекту ОАО «Иркутскэнерго»: «Детский сад на 150 мест в микрорайоне Солнечный» без изменения общей стоимости по договору.
Пункт 4.1. Договора изложить в следующей редакции:
Проектно – изыскательские работы, предусмотренные договором, выполняются Подрядчиком в срок:
- начало выполнения работ – 21.07.2011.
- окончание выполнения работ – 31.08.2012.
14). Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделок – дополнительных соглашений к договорам оказания услуг по сопровождению аппаратного и программного обеспечения, в совершении которых имеется заинтересованность:
1. ООО «Компания «Востсибуголь» на сумму 3 653 081,45 рубль с НДС;
2. ООО «Востсибуглесбыт» на сумму 181 017,60 рублей с НДС;
3. ООО «Трайлинг» на сумму 138 971,93 рубль с НДС;
4. ООО «Ирбейский разрез» на сумму 107 242,24 рубля с НДС;
5. ООО «Рудоремонтный завод» на сумму 540 646,96 рублей с НДС.
15). Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделки – договора займа с ЗАО «Байкалэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора: Займодавец - (ОАО «Иркутскэнерго», Заемщик - (ЗАО «Байкалэнерго».
Предмет договора: в соответствии с договором Займодавец предоставляет Заемщику денежный заем на срок с момента подписания договора по «31» декабря 2013 года включительно, с уплатой процентов, предусмотренных договором. Срок погашения займа – не позднее «31» декабря 2013 года.
Общая сумма займа составляет 300 000 000 (триста миллионов) рублей. Определить цену отчуждаемого имущества (денежных средств) по договору займа на сумму 300 000 000 (триста миллионов) рублей, в размере 7,7 (семь целых, семь десятых) процентов в год, что соответствует средней рыночной стоимости по привлеченным ОАО «Иркутскэнерго» кредитным ресурсам.
16). Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделки – договора займа с ООО «ИЭСВ», в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора: Займодавец - ОАО «Иркутскэнерго»), Заемщик - ООО «ИЭСВ».
Предмет договора: в соответствии с договором Займодавец предоставляет Заемщику денежный заем на срок с момента подписания договора по «31» декабря 2013 года включительно, с уплатой процентов, предусмотренных договором. Срок погашения займа – не позднее «31» декабря 2013 года.
Общая сумма займа составляет 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
Определить цену отчуждаемого имущества (денежных средств) по договору займа на сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей, в размере 8,45 (восемь целых, сорок пять сотых) процентов в год, что соответствует средней рыночной стоимости по привлеченным ОАО «Иркутскэнерго» кредитным ресурсам.
17). Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» сделки - договора кредитования в форме овердрафта № 3512-012-ОВ с «ГПБ» (ОАО), в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны договора: Заемщик - ОАО «Иркутскэнерго», Кредитор - ГПБ (ОАО).
Предмет договора: по договору Кредитор обязуется предоставлять Заемщику Кредиты в форме овердрафта, а Заемщик обязуется погашать предоставленные Кредиты, уплачивать проценты в сроки и в порядке, предусмотренные условиями договора.
Лимит овердрафта (максимальный размер единовременной задолженности по предоставленным кредитам) устанавливается в размере 1 000 000 000 (один миллиард) рублей, но не более 40% от суммы среднемесячных чистых кредитовых оборотов по расчетным счетам Заемщика, открытым в ГПБ (ОАО), за предшествующие 3 (три) календарных месяца.
Дата окончательного погашения задолженности по предоставленным в соответствии с договором кредитам – «18» апреля 2014 г. (включительно).
Определить цену (денежную оценку) приобретаемого имущества по договору кредитования в форме овердрафта № 3512-012-ОВ с «ГПБ» (ОАО) в размере 8% годовых.
Дата проведения заседания совета директоров: 21 мая 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 22 мая 2012 года, протокол № 80 (233).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.В. Федоров
(подпись)
3.2.Дата “ 22” мая 2012г. М.П/
