«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк ЗЕНИТ
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.5. ИНН эмитента: 7729405872
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум имеется.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:
2.2.1.1. Перевести «Сургутский» филиал ОАО Банк ЗЕНИТ, расположенный по адресу: Российская Федерация, 628415, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Профсоюзов, д. 30/1, в статус Операционного офиса «Сургутский» «Екатеринбургского» филиала ОАО Банк ЗЕНИТ.
Голосовали «За» - 12 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.2.2.1. Определить в соответствии с требованиями ст. 77, 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.2.3.1. Одобрить в соответствии с требованиями ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО Банк ЗЕНИТ составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов ОАО Банк ЗЕНИТ по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
В соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной до совершения сделки. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условиях и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Голосовали «За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21 мая 2012 года, Протокол № 08.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун (подпись)
3.2. Дата «21» мая 2012 г. М.П.
