«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Промсвязьбанк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22
1.4. ОГРН эмитента 1027739019142
1.5. ИНН эмитента 7744000912
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03251В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.psbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21 мая 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 мая 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О результатах деятельности Банка по итогам 1 квартала 2012 года.
2. Об интегральном риск-отчете по итогам 1 квартала 2012 года.
3. О статусе проекта «ПСБ 2.0».
4. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Промсвязьбанк» по итогам 2011 года.
5. О кандидатах в члены Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк».
6. О повестке дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Промсвязьбанк» по итогам 2011 года.
7. О рекомендациях по распределению прибыли ОАО «Промсвязьбанк» по результатам 2011 финансового года.
8. О вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк».
9. О кандидатах в члены Ревизионной комиссии ОАО «Промсвязьбанк».
10. О рекомендациях по утверждению аудитора ОАО «Промсвязьбанк».
11. Об информации и материалах по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Промсвязьбанк» по итогам 2011 года.
12. Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «Промсвязьбанк».
13. О направлении ходатайства о согласовании кандидатуры на должность Вице-президента ОАО «Промсвязьбанк».
3. Подпись
3.1. Вице-президент – директор
Юридического департамента
ОАО «Промсвязьбанк» (на основании
доверенности № 2996 от 27.12.2011) Т.М. Кузьмина
(подпись)
3.2. Дата «21» мая 20 12 г. М.П.
