о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МРСК Северного Кавказа"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18
1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778
1.5. ИНН эмитента: 2632082033
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 21.05.2012.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 07.06.2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2012 года.
2. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2012 год, включающего инвестиционную программу.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 2011 год.
4. Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2012 год.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества за 2011 год.
6. Об утверждении плановых значений показателей надежности и качества оказываемых услуг Общества до 2017 года.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о результатах прохождения осенне-зимнего периода в 2011-2012 гг.
3. Подпись:
3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» по корпоративному управлению (на основании Доверенности от 01.01.2012 № 40) ______________ А.Н. Харин
3.2. Дата подписи: 21.05.2012 г. М.П.
