О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «АВТОТРАНСБЫТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АВТОТРАНСБЫТ»
1.3. Место нахождения эмитента: г. Калининград, ул. Гагарина, 106
1.4. ОГРН эмитента: 1023900996140
1.5. ИНН эмитента: 3906011127
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04017-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=127444.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.2. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 мая 2012 года,
г. Калининград, ул. Гагарина, 106; начало собрания - 12.00 час., окончание собрания – 12 час. 52 мин.
2.3. Кворум общего собрания: имелся по всем вопросам повестки дня (94,8 % по 1- 3 вопросам, 91,6 % - по 4 вопросу повестки дня).
Повестка дня собрания
1. Утверждение годового отчета ОАО «АВТОТРАНСБЫТ» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков по результатам финансового года.
2. Утверждение аудитора ОАО «АВТОТРАНСБЫТ».
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «АВТОТРАНСБЫТ».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АВТОТРАНСБЫТ».
2.4. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
2.4.1. Утвердить годовой отчет ОАО «АВТОТРАНСБЫТ» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счета прибылей и убытков (отчет о прибылях и убытках), распределение прибыли по результатам 2011 финансового года. Чистая прибыль ОАО «АВТОТРАНСБЫТ» к распределению за 2011 год составила 186 тыс. руб. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «АВТОТРАНСБЫТ» по результатам 2011 финансового года не выплачивать. Прибыль направить на погашение убытков прошлых лет.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по вопросу 1 повестки дня общего собрания: 4366
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 4136
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА - 4136 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
Бюллетеней, признанных недействительными нет.
2.4.2. Утвердить аудитора ОАО «АВТОТРАНСБЫТ» Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «БалтФинЭскорт» ИНН 3904008721 КПП 390701001, местонахождение: 236039, г. Калининград, Малый переулок, 17.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по вопросу 2 повестки дня общего собрания: 4366
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 4136
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА - 4136 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
Бюллетеней, признанных недействительными нет.
2.4.3. Избрать членов Совета директоров ОАО «АВТОТРАНСБЫТ» из списка кандидатур, утвержденного решением Совета директоров ОАО «АВТОТРАНСБЫТ» (Протокол заседания Совета директоров №12\02 от 09.02.2012 г.) в количестве 5 (пять) человек:
Гарееву Татьяну Евгеньевну; Оноприенко Андрея Борисовича; Поставного Антона Анатольевича; Чеснокова Юрия Ивановича; Шорникова Игоря Николаевича.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по вопросу 3 повестки дня общего собрания: 21830
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 20680
Число голосов, отданных за каждую кандидатуру в члены Совета директоров:
Гарееву Татьяну Евгеньевну 4136 голосов;
Оноприенко Андрея Борисовича 4136 голосов;
Поставного Антона Анатольевича 4136 голосов;
Чеснокова Юрия Ивановича 4136 голосов;
Шорникова Игоря Николаевича 4136 голосов;
Бюллетеней, признанных недействительными нет.
2.4.4 Избрать членов ревизионной комиссии ОАО «АВТОТРАНСБЫТ» из списка кандидатур, утвержденного решением Совета директоров ОАО «АВТОТРАНСБЫТ» (Протокол заседания Совета директоров №12\02 от 09.02.2012 г.): Гадзина Алексея Александровича, Гусева Михаила Евгеньевича, Щеглову Татьяну Олеговну.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по вопросу 4 повестки дня общего собрания: 2719
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 2489
Число голосов, отданных за каждую кандидатуру:
Гадзина Алексея Александровича:
ЗА - 2489 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет;
Гусева Михаила Евгеньевича:
ЗА - 2489 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет;
Щеглову Татьяну Олеговну:
ЗА - 2489 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Бюллетеней, признанных недействительными нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.5.1. Утвердить годовой отчет ОАО «АВТОТРАНСБЫТ» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счета прибылей и убытков (отчет о прибылях и убытках), распределение прибыли по результатам 2011 финансового года. Чистая прибыль ОАО «АВТОТРАНСБЫТ» к распределению за 2011 год составила 168 тыс. руб. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «АВТОТРАНСБЫТ» по результатам 2011 финансового года не выплачивать. Прибыль направить на погашение убытков прошлых лет.
2.5.2. Утвердить аудитора ОАО «АВТОТРАНСБЫТ» Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «БалтФинЭскорт» ИНН 3904008721 КПП 390701001, местонахождение: 236039, г. Калининград, Малый переулок, 17.
2.5.3. Избрать членов Совета директоров ОАО «АВТОТРАНСБЫТ» в количестве 5 (пять) человек: Гарееву Татьяну Евгеньевну; Оноприенко Андрея Борисовича; Поставного Антона Анатольевича; Чеснокова Юрия Ивановича; Шорникова Игоря Николаевича.
2.5.4. Избрать членов ревизионной комиссии ОАО «АВТОТРАНСБЫТ» Гадзина Алексея Александровича, Гусева Михаила Евгеньевича, Щеглову Татьяну Олеговну.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания: 28 мая 2012 г. б /н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Оноприенко А.Б.
3.2. Дата: 28 мая 2012 г.
