«Решения общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество
«Торговый дом «Автомобили»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО ТД «Автомобили»
1.3. Место нахождения эмитента 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 32, корп.32
1.4. ОГРН эмитента 1037739338120
1.5. ИНН эмитента 7723023700
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
09290-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.tdautomobili.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения Общего годового собрания акционеров эмитента: 23.05.2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола годового Общего собрания акционеров эмитента: 24.05.2012г., № 31
2.3. Кворум годового общего собрания эмитента 99,74% (участвовали в работе собрания лица, обладающие в совокупности 10 057 742 голосами).
2.4. Результаты голосования и содержание решений, принятых годовым общим собранием эмитента:
Вопрос №1. Об избрании членов счетной комиссии ЗАО ТД «Автомобили».
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня - 10 084 000;
число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании - 10 057 742, что составляет 99,74 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум для решения вопроса имеется.
Формулировка принятого решения:
«Избрать счетную комиссию ЗАО ТД «Автомобили» в следующем составе:
Жалялова Надиря Сямиулловна,
Романова Нина Владимировна,
Горбунова Елена Викторовна.»
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 10 057 742 (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня).
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Число голосов, которые не посчитались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными - 0.
Вопрос №2. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Торговый дом «Автомобили».
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня - 10 084 000;
число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании - 10 057 742, что составляет 99,74 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум для решения вопроса имеется.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Торговый дом «Автомобили».
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 10 057 710 (99,999% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня).
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 32.
Число голосов, которые не посчитались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными - 0.
Вопрос №3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков ЗАО ТД «Автомобили» по результатам 2011 года.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня - 10 084 000;
число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании - 10 057 742, что составляет 99,74 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум для решения вопроса имеется.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ЗАО ТД «Автомобили» по результатам 2010 года. Чистую прибыль ЗАО ТД «Автомобили» по результатам 2011 года оставить в распоряжении Общества. Дивиденды за 2011 год не выплачивать».
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 10 057 710 (99,999% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня).
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 32.
Число голосов, которые не посчитались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными - 0.
Вопрос № 4. О количественном составе совета директоров ЗАО ТД «Автомобили».
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня - 10 084 000;
число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании - 10 057 742, что составляет 99,74 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум для решения вопроса имеется.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить количественный состав Совета директоров ЗАО ТД «Автомобили» - 5 (пять) человек»
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 10 057 742 (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня).
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Число голосов, которые не посчитались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными - 0.
Вопрос № 5.Об избрании членов совета директоров ЗАО ТД «Автомобили.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня - 50 420 000 (10 084 000 обыкновенных именных акций общества. 5 вакансий).
число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании – 50 288 710, что составляет 99,74 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум для решения вопроса имеется.
Формулировка принятого решения:
«Избрать в совет директоров ЗАО ТД «Автомобили»:
Шутова Николая Васильевича
Моисеенкову Светлану Николаевну
Алексееву Ольгу Владимировну
Шутову Екатерину Ивановну
Логинову Оксану Ростиславну»
Результаты голосования:
Число голосов «ЗА» кандидатов:
1. Шутов Николай Васильевич 10 057 710
2. Моисеенкова Светлана Николаевна 10 057 710
3. Алексеева Ольга Владимировна 10 057 710
4. Шутова Екатерина Ивановна 10 057 710
5. Логинова Оксана Ростиславна 10 057 710
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 160.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Число голосов, которые не посчитались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными - 0.
Вопрос № 6. О количественном составе ревизионной комиссии ЗАО ТД «Автомобили».
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня - 10 084 000;
число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании - 10 057 742, что составляет 99,74 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум для решения вопроса имеется.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии ЗАО ТД «Автомобили» - 3 (три) человека»
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 10 057 742 (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня).
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Число голосов, которые не посчитались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными - 0.
Вопрос № 7. Об избрании членов ревизионной комиссии ЗАО ТД «Автомобили».
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня - 10 084 000;
число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании - 10 057 742, что составляет 99,74 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум для решения вопроса имеется.
Формулировка решения, принятого решения:
«Избрать в ревизионную комиссию ЗАО ТД «Автомобили»:
Гордиенко Татьяну Васильевну,
Артемову Галину Александровну,
Голюк Галину Евгеньевну».
Результаты голосования:
По кандидатуре Гордиенко Татьяны Васильевны:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 10 057 742 (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня).
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Число голосов, которые не посчитались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными - 0.
По кандидатуре Артемовой Галины Александровны:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 10 057 742 (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня).
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Число голосов, которые не посчитались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными - 0.
По кандидатуре Голюк Галины Евгеньевны:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 10 057 742 (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня).
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Число голосов, которые не посчитались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными - 0.
Вопрос № 8. Об утверждении аудитора ЗАО ТД «Автомобили» на 2012 год.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня - 10 084 000;
число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании - 10 057 742, что составляет 99,74 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум для решения вопроса имеется.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить аудитором ЗАО ТД «Автомобили» на 2012 год Закрытое акционерное общество Аудиторская компания «РОСТ».
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 10 057 742 (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня).
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Число голосов, которые не посчитались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными - 0.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________ Е.И. Шутова
(подпись)
3.2. Дата «25» мая 2012г. м.п.
