1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций – наименование): Открытое акционерное общество «Архангельскоблгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Архангельскоблгаз»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 163045, г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 96
1.4. ОГРН эмитента: 1022900531070
1.5. ИНН эмитента: 2900000543
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00934-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации: arhgas.sanet.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения: Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решили:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Архангельскоблгаз» в форме совместного присутствия « 29 » июня 2012 г. в 11-00 часов по адресу: Архангельск, пр. Обводный канал, 96, 4 этаж, актовый зал.
Голосовали: «ЗА» - 7 (Семь) членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Архангельскоблгаз»:
1.Утверждение годового отчета общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
7. Утверждение аудитора общества.
Голосовали: «ЗА» - 7 (Семь) членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. 1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Архангельскоблгаз» - « 15 » июня 2012 года. При участии в годовом общем собрании акционеров в 2012 году привилегированные акции типа А в голосовании не участвуют.
2. Утвердить следующие текст и форму сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Правда Севера»:
Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «Архангельскоблгаз» сообщает Вам, что « 29 » июня 2012 года состоится годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия без предварительного направления бюллетеней.
Место проведения собрания: г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 96, 4-ый этаж, актовый зал.
Время начала собрания – 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников – 10 часов 00 минут
При регистрации необходимо предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров – доверенность на право участия в собрании и голосовании, удостоверенную подписью и печатью руководителя предприятия или отдела кадров, или заверенную у нотариуса.
Список акционеров ОАО «Архангельскоблгаз», имеющих право на участие в собрании, составляется на « 15 » июня 2012 года.
Повестка дня собрания:
1.Утверждение годового отчета общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
7. Утверждение аудитора общества.
С материалами по повестке дня можно ознакомиться в ОАО «Архангельскоблгаз» (г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 96, каб. 313 ) с « 08 » июня 2012 г.
3. Сообщение опубликовать в газете «Правда Севера» не позднее 08.06.2012 г.
Голосовали: «ЗА» - 7 (Семь) членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4. Утвердить следующие перечень и порядок предоставления информации акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
Перечень информации, предоставляемой в соответствии с
ФЗ «Об акционерных обществах» акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО «Архангельскоблгаз»
1. Годовая бухгалтерская отчетность и годовой отчет общества за 2011 г.;
2. Аудиторское заключение;
3. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
4. Рекомендации Совета директоров о размере дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, и убытков общества по результатам 2011 года;
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров;
6. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
7. Сведения о кандидатуре аудитора.
С материалами по повестке дня можно ознакомиться в ОАО «Архангельскоблгаз» (г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 96, каб. 313 ).
Голосовали: «ЗА»-5 (Пять) членов Совета директоров; «ПРОТИВ»-нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет. Багмет М.А., Самолькина Н.А. по данному вопросу не голосовали.
5. 1. Годовой отчет ОАО «Архангельскоблгаз» за 2011 год предварительно утвердить.
2. Проект распределения прибыли 2011 года предварительно утвердить.
3. Рекомендовать общему годовому собранию акционеров ОАО «Архангельскоблгаз» принять решение о выплате дивидендов по результатам 2011 г. в размере 269 на одну привилегированную акцию типа А и в размере 79 на одну обыкновенную акцию.
Голосовали: «ЗА»-5 (Пять) членов Совета директоров; «ПРОТИВ»-нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет. Багмет М.А. и Самолькина Н.А.. по данному вопросу не голосовали.
6. Утвердить прилагаемые текст и форму бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Голосовали: «ЗА»-5 (Пять) членов Совета директоров; «ПРОТИВ»-нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет. Багмет М.А. и Самолькина Н.А. по данному вопросу не голосовали.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2012 года № 3/12
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Архангельскоблгаз» ___________________ В.В. Лохов
3.2. Дата «28» мая 2012 г. М.П.
