«О созыве годового общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Лузинский комбикормовый завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЛКЗ"
1.3. Место нахождения эмитента 644504, Омская область, Омский район, село Лузино, ул. Транспортная, д.19
1.4. ОГРН эмитента 1025501858381
1.5. ИНН эмитента 5528001523
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00871-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.prodo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное). Годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование). Собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата собрания: 28 июня 2012 г.
Место проведения собрания: 644504, Омская обл., Омский р-н, с.Лузино, ул. Транспортная,19, ОАО "ЛКЗ", актовый зал.
Время начала собрания: "11" час "00" минут 28 июня 2012 г. (по местному времени)
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента "10" час "00" минут 28 июня 2012 г.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента. 28 мая 2012 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
- Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2011 года.
- Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- Утверждение Положения об общем собрании акционеров, Положения о совете директоров, Положения о единоличном исполнительном органе.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание Ревизора Общества.
- Утверждение Аудитора Общества Об одобрении сделки (сделок) с заинтересованностью с участием Общества.
- Об одобрении заключения Кредитного соглашения о предоставлении кредитов, Договора об ипотеке (залоге недвижимого имущества), Договора о залоге имущества, заключаемых между Обществом и "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество).
- Об одобрении заключения Договора об ипотеке (залоге недвижимого имущества), Договора о залоге имущества, Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ОБ» (ОГРН 1025501857325) по Кредитному соглашению о предоставлении кредитов № 3111-069-КЛЗ от «19» октября 2011 г., заключенному им с "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество).
- Об одобрении заключения Договора об ипотеке (залоге недвижимого имущества), Договора о залоге имущества, Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Омский бекон» (ОГРН 1025501594304) по Кредитному соглашению о предоставлении кредитов, заключаемому им с "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество).
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 644504, Омская обл., Омский р-н, с.Лузино, ул. Транспортная, 19, по рабочим дням начиная с 7 июня 2012 г. с "09" ч. "00" мин. до "13" ч. "00" мин. до проведения годового общего собрания акционеров, а также 28 июня 2012 года по месту его проведения
3. Подпись
3.1. Директор Тарасов А.В.
(подпись)
3.2. Дата: 28 мая 2012 г.
М.П.
