О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций – наименование) Открытое акционерное общество «Реестр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Реестр»
1.3. Место нахождения эмитента 119021, город Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1027700047275
1.5. ИНН эмитента 7704028206
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01418-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.aoreestr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21.05.2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров от 21.05.2012 г. № 8.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, о проведении общего собрания акционеров:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров.
Установить:
- дату годового общего собрания акционеров: 20 июня 2012 года;
- время начала собрания: в 11.00 часов;
- время начала регистрации: в 10.45 часов;
- место проведения: г. Москва, Бол. Балканский пер., д. 20, ОАО «Реестр»;
В случае отсутствия на общем собрании Председателя Совета директоров ОАО «Реестр» уполномочить осуществлять функции Председательствующего на общем собрании:
Увакина Владимира Михайловича, а в случае его отсутствия
Шмакова Андрея Алексеевича, а в случае его отсутствия
Тарановского Юрия Эдуардовича.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 21 мая 2012 года.
2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков Общества за 2011 год.
2. О дивидендах за 2011 год.
3. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Определение количественного состава Совета директоров.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Реестр» в новой редакции.
3. Утвердить предварительно годовой отчет Общества за 2011 год, предложения по распределению прибыли, рекомендовать Общему собранию акционеров выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2011 год в размере 12,753 руб. на одну акцию.
4. Утвердить форму сообщения акционерам о проведении Общего собрания – рассылка уведомлений заказными письмами, установить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами собрания: с 10.00 до 16.00 в рабочие дни, начиная с 21 мая по 20 июня 2012 года по месту нахождения исполнительного органа общества по адресу: г.Москва, Бол. Балканский пер., д. 20.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
Включить в перечень предоставляемых документов:
- проект порядка ведения собрания;
- годовой отчет Общества;
- годовой бухгалтерский баланс;
- счет прибылей и убытков;
- распределение прибыли за 2011 год;
- аудиторское заключение;
- заключение Ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию;
- сведения об аудиторе;
- проекты решений общего собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________________ Ю.Э.Тарановский
3.2. 22 мая 2012 г. М.П.
