о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Главная дорога»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Главная дорога»
1.3. Место нахождения эмитента 117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1
1.4. ОГРН эмитента 1077762403729
1.5. ИНН эмитента 7726581132
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12755-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.m-road.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: «28» июня 2012 г. по месту нахождения единственного акционера Общества - ФАРНКОМБ ЛТД, частная компания с ограниченной ответственностью - Темистокли Дерви, 12, ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2-ой этаж, Р.С. 1066, Никосия, Кипр
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 28.05.2012 г.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества за 2011 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2011 год.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом в 2012-2013 годах.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в рабочие дни с 07 июня 2012 года по 27 июня 2012 года с 10 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1 и по месту проведения годового общего собрания Общества: Темистокли Дерви, 12, ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2-ой этаж, Р.С. 1066, Никосия, Кипр, а также во время проведения годового общего собрания акционеров общества.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «Главная дорога» М.В.Плахов
(подпись)
3.2. Дата « 28 » мая 20 12 г. М. П.
