о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Малороссийский элеватор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Малороссийский элеватор»
1.3. Место нахождения эмитента 352112, РФ, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, ст. Архангельская, ул. Садовая, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1022304872754
1.5. ИНН эмитента 2354003059
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30791-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ircol.ru/razdel/razdel_46.aspx?id=10592&d=1
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24 мая 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 мая 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
5. Об определении порядка предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, информации (материалов) при подготовке к собранию, а также перечня информации, предоставляемой указанным лицам.
6. О включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
9. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
10. О рекомендации годовому Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
11. О рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.Н. Пищулина
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” мая 20 12 г. М.П.
