“Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное Общество «Петербургская сбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Петербургская сбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента 195009, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11
1.4. ОГРН эмитента 1057812496818
1.5. ИНН эмитента 7841322249
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55168-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pesc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 28 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления (Общего собрания участников) ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ», 100 % уставного капитала которого принадлежит ОАО «Петербургская сбытовая компания»: О дополнении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ».
2. Об утверждении отчета о кредитной политике Общества за 1 квартал 2012 года.
3. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества.
4. О выполнении поручений Совета директоров.
5. Об утверждении отчёта о выполнении значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Петербургская сбытовая компания» за 4 квартал 2011 года.
6. Об утверждении отчёта о выполнении значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Петербургская сбытовая компания» за 2011 год.
7. О рассмотрении отчета управляющей организации Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.
8. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
9. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2011 года.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
11. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор – первый заместитель генерального директора М.А. Шаскольский
(подпись)
3.2. Дата “28” мая 2012 г.
М.П.
