«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Синергия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Синергия»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 143180, Московская область, город Звенигород, улица Ленина, дом 28а
1.4. ОГРН эмитента 1047796969450
1.5. ИНН эмитента 7705634425
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55052-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sygroup.ru
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» - 7 (Семь) голосов (Мечетин А.А., Белокопытов Н.В., Купцов С.А., Алеевский Д.А., Гомзяков А.А., Малашенко Н.Г., Молчанов С.В.)
«Против» - 0 (Ноль) голосов
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов
Решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Осуществить частичное досрочное погашение номинальной стоимости документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций Открытого акционерного общества «Синергия» (далее – «Эмитент) на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению эмитента, размещаемых по открытой подписке, идентификационный номер выпуска 4B02-03-55052-Е от 24.05.2012 г. (далее – «Биржевые облигации»), на следующих условиях:
Номера купонных периодов в дату окончания которых Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода:
1) Номер купонного периода, в дату окончания которого будет осуществлено досрочное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: 4 (Четвертый купонный период).
Дата, в которую будет осуществлено досрочное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: дата выплаты купонного дохода по 4 (Четвертому) купонному периоду.
Процент от номинальной стоимости Биржевых облигаций, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода: 25,00% (Двадцать пять процентов).
2) Номер купонного периода, в дату окончания которого будет осуществлено досрочное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: 5 (Пятый купонный период).
Дата, в которую будет осуществлено досрочное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: дата выплаты купонного дохода по 5 (Пятому) купонному периоду.
Процент от номинальной стоимости Биржевых облигаций, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода: 25,00% (Двадцать пять процентов).
3) Номер купонного периода, в дату окончания которого будет осуществлено погашение оставшейся непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций: 6 (Шестой купонный период).
Дата, в которую будет осуществлено погашение оставшейся непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций: дата погашения Биржевых облигаций (дата выплаты купонного дохода по 6 (Шестому) купонному периоду).
Процент от номинальной стоимости Биржевых облигаций, подлежащий погашению в дату погашения Биржевых облигаций (в дату окончания указанного купонного периода): 50,00% (Пятьдесят процентов).
Частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска.
Частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций будет осуществляться в порядке, указанном в п. 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012 года, Протокол №110.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО «Синергия» Мечетин А.А.
(подпись)
3.2.
Дата 28 мая 2012 года М.П.
