связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента»,
«О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Албашский элеватор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Албашский элеватор»
1.3. Место нахождения эмитента 353700, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской район, станица Новоминская, переулок Запорожский, 15
1.4. ОГРН эмитента 1022303977112
1.5. ИНН эмитента 2334001310
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30478-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ircol.ru/razdel/razdel_46.aspx?id=10287&d=1
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 60 % (присутствовали 3 из 5 членов Совета директоров)
Результаты голосования: Все решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
«Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества (далее - Собрание) и определить следующее:
Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров);
Дата проведения Собрания: 25 июня 2012 года;
Место проведения Собрания: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 7/6, стр. 2;
Время проведения Собрания: 09 час.00 мин.;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Собрании: 08 час. 30 мин.»
«Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 24 мая 2012 года».
«Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении Годового отчета за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
3. О распределении прибыли Общества по итогам 2011 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества.
7. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».
«Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: путем публикации сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Кубанские новости» в срок не позднее 30 мая 2012 года».
«Определить порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: с «30» мая 2012 года по «24» июня 2012 года с 11 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, кроме выходных и праздничных дней и 25 июня 2012 года до момента закрытия годового Общего собрания акционеров в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: 353700, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской район, станица Новоминская, переулок Запорожский, 15 и/или по адресу г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 7/6, стр. 2.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
- годовой отчет Общества за 2011 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год;
- заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества».
- Проекты решений годового Общего собрания акционеров».
«Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующий вопрос:
Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».
«Рекомендовать годовому Общему собранию дивиденды по акциям не выплачивать».
«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества полученную в 2011 финансовом году прибыль оставить в распоряжении Общества».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012 г., протокол б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Горбанько В.И.
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” мая 20 12 г. М.П.
