“ Решения совета директоров (наблюдательного совета) ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Нефтяная Компания «Роснефть»-Дагнефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НК «Роснефть»-Дагнефть»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Танкаева 75
1.4. ОГРН эмитента 1020502459713
1.5. ИНН эмитента 0541000600
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00372-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10905
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
“О решениях, принятых советом директоров”
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 28.05.2012г. № СД-5.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: Утверждение годового бизнес-плана (плана финансово-хозяйственной деятельности) Общества на 2012 год
На голосование по вопросу № 1 поставлен следующий проект решения:
Утвердить годовой бизнес-план (план финансово-хозяйственной деятельности Общества) на 2012 год (Приложение № 1).Итоги голосования:
«ЗА» 4 голосов Гилаев Г.Г., Мазков Е.Ю., Гиндиев А.М., Давыдов
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
Решение:
Утвердить годовой бизнес-план (план финансово-хозяйственной деятельности Общества) на 2012 год (Приложение № 1).
На голосование по вопросу № 2 поставлен следующий проект решения:
Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год. (Приложение № 2).
Итоги голосования:
«ЗА» 4 голосов Гилаев Г.Г., Мазков Е.Ю., Гиндиев А.М., Давыдов
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
Решение:
Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год. (Приложение № 2).
На голосование по вопросу № 3 поставлен следующий проект решения:
3.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2011 года) Общему собранию акционеров не распределять чистую прибыль Общества в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2011 году составил 36 368 366,90 рублей)
3.2. Рекомендовать годовому (по итогам 2011 года) Общему собранию акционеров не объявлять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам деятельности Общества в 2011 году.
Итоги голосования:
«ЗА» 4 голосов Гилаев Г.Г., Мазков Е.Ю., Гиндиев А.М., Давыдов
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
Решение:
3.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2011 года) Общему собранию акционеров не распределять чистую прибыль Общества в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2011 году составил 36 368 366,90 рублей)
3.2. Рекомендовать годовому (по итогам 2011 года) Общему собранию акционеров не объявлять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам деятельности Общества в 2011 году.
На голосование по вопросу № 4 поставлен следующий проект решения:
4.1. Созвать годовое (по итогам 2011 года) Общее собрание акционеров Общества «29» июня 2012 года в «10» часов «00» минут местного времени по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Танкаева, д. 75, ОАО «НК «Роснефть» - Дагнефть». Начало регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров в «08» часов «30» минут по местному времени.
4.2. Годовое (по итогам 2011 года) Общее собрание акционеров Общества провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
4.3. Определить 26 июня 2012 года (не позднее 18-00 часов) датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2011 года) Общего собрания акционеров Общества.
4.4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 115172, г. Москва , а/я-4. ООО «Реестр-РН».
4.5. Установить 08 июня 2012 г. датой направления акционерам заказными письмами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
4.6. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» - Дагнефть» опубликовать в газете «Дагестанская правда» не позднее «8» июня 2012 года. Поручить Генеральному директору ОАО «НК «Роснефть» - Дагнефть» осуществить публикацию.
4.7. Установить «25» мая 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2011 года) Общем собрании акционеров Общества.
4.8. Установить, что владельцы привилегированных акций, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2011 года) Общем собрании акционеров Общества, будут иметь право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» - Дагнефть», в связи с тем, что годовым Общими собранием акционеров, состоявшимся «19» мая 2011 года было принято решение не выплачивать дивиденды по акциям ОАО «НК «Роснефть» - Дагнефть».
4.9. Уведомить регистратора Общества – ООО «Реестр-РН» о необходимости включения владельцев привилегированных акций в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2011 года) Общем собрании акционеров Общества.
4.10. В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров будут являться:
- акционеры, прибывшие в место проведения собрания, указанное в сообщении о проведении собрания, и зарегистрировавшиеся для участия в нем;
- акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров (не позднее 18-00 часов 26 июня 2012 года).
4.11. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – ООО «Реестр-РН».
4.12. Поручить Генеральному директору ОАО «НК «Роснефть» - Дагнефть»:
- обратиться к регистратору Общества – ООО «Реестр-РН» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» - Дагнефть», на основании данных Реестра акционеров ОАО «НК «Роснефть» - Дагнефть» по состоянию на «25» мая 2012 года;
- заключить с регистратором Общества – ООО «Реестр-РН» договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» - Дагнефть» «29» июня 2012 г.
4.13. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2011 года) Общем собрании акционеров Заместитель председателя Совета директоров Общества Гиндиев А.М.
4.14. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2011 года) Общем собрании акционеров Общества исполняет председатель счетной комиссии.
4.15. Утвердить повестку дня годового (по итогам 2011 года) Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества на 2012 год.
4.16. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2011 года) Общем собрании акционеров Общества:
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- проекты решений годового (по итогам 2011 года) Общего собрания акционеров Общества.
4.17. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2011 года) Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «8» июня 2012 года по «28» июня 2012 года (включительно) по рабочим дням с «9» часов «00» минут до «17» часов «00» минут по местному времени по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Танкаева, д. 75, ОАО «НК «Роснефть» - Дагнефть», а также «29» июня 2012 года (в день проведения годового Общего собрания акционеров) по месту проведения собрания.
4.18. Утвердить форму и текст следующих документов:
- информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2011 года) Общего собрания акционеров Общества. (Приложение № 3);
- бюллетеней для голосования на годовом (по итогам 2011 года) Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 4);
- проекты решений годового (по итогам 2011 года) Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 5).
Итоги голосования:
«ЗА» 4 голосов Гилаев Г.Г., Мазков Е.Ю., Гиндиев А.М., Давыдов
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
Решение:
4.1. Созвать годовое (по итогам 2011 года) Общее собрание акционеров Общества «29» июня 2012 года в «10» часов «00» минут местного времени по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Танкаева, д. 75, ОАО «НК «Роснефть» - Дагнефть». Начало регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров в «08» часов «30» минут по местному времени.
4.2. Годовое (по итогам 2011 года) Общее собрание акционеров Общества провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
4.3. Определить 26 июня 2012 года (не позднее 18-00 часов) датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2011 года) Общего собрания акционеров Общества.
4.4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 115172, г. Москва , а/я-4. ООО «Реестр-РН».
4.5. Установить 08 июня 2012 г. датой направления акционерам заказными письмами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
4.6. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» - Дагнефть» опубликовать в газете «Дагестанская правда» не позднее «8» июня 2012 года. Поручить Генеральному директору ОАО «НК «Роснефть» - Дагнефть» осуществить публикацию.
4.7. Установить «25» мая 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2011 года) Общем собрании акционеров Общества.
4.8. Установить, что владельцы привилегированных акций, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2011 года) Общем собрании акционеров Общества, будут иметь право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» - Дагнефть», в связи с тем, что годовым Общими собранием акционеров, состоявшимся «19» мая 2011 года было принято решение не выплачивать дивиденды по акциям ОАО «НК «Роснефть» - Дагнефть».
4.9. Уведомить регистратора Общества – ООО «Реестр-РН» о необходимости включения владельцев привилегированных акций в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2011 года) Общем собрании акционеров Общества.
4.10. В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров будут являться:
- акционеры, прибывшие в место проведения собрания, указанное в сообщении о проведении собрания, и зарегистрировавшиеся для участия в нем;
- акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров (не позднее 18-00 часов 26 июня 2012 года).
4.11. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – ООО «Реестр-РН».
4.12. Поручить Генеральному директору ОАО «НК «Роснефть» - Дагнефть»:
- обратиться к регистратору Общества – ООО «Реестр-РН» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» - Дагнефть», на основании данных Реестра акционеров ОАО «НК «Роснефть» - Дагнефть» по состоянию на «25» мая 2012 года;
- заключить с регистратором Общества – ООО «Реестр-РН» договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» - Дагнефть» «29» июня 2012 г.
4.13. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2011 года) Общем собрании акционеров Заместитель председателя Совета директоров Общества Гиндиев А.М.
4.14. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2011 года) Общем собрании акционеров Общества исполняет председатель счетной комиссии.
4.15. Утвердить повестку дня годового (по итогам 2011 года) Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества на 2012 год.
4.16. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2011 года) Общем собрании акционеров Общества:
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- проекты решений годового (по итогам 2011 года) Общего собрания акционеров Общества.
4.17. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2011 года) Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «8» июня 2012 года по «28» июня 2012 года (включительно) по рабочим дням с «9» часов «00» минут до «17» часов «00» минут по местному времени по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Танкаева, д. 75, ОАО «НК «Роснефть» - Дагнефть», а также «29» июня 2012 года (в день проведения годового Общего собрания акционеров) по месту проведения собрания.
4.18. Утвердить форму и текст следующих документов:
- информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2011 года) Общего собрания акционеров Общества. (Приложение № 3);
- бюллетеней для голосования на годовом (по итогам 2011 года) Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 4);
- проекты решений годового (по итогам 2011 года) Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 5).
На голосование по вопросу № 5 поставлен следующий проект решения:
5.1. Предложить годовому (по итогам 2011 года) Общему собранию акционеров утвердить Аудитором Общества на 2012 год Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (ОГРН 1027739153430).
5.2. Определить стоимость услуг Закрытого акционерного общества «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НК «Роснефть» - Дагнефть» за 2012 год в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей, в том числе НДС.
Итоги голосования:
«ЗА» 4 голосов Гилаев Г.Г., Мазков Е.Ю., Гиндиев А.М., Давыдов
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
Решение:
5.1. Предложить годовому (по итогам 2011 года) Общему собранию акционеров утвердить Аудитором Общества на 2012 год Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (ОГРН 1027739153430).
5.2. Определить стоимость услуг Закрытого акционерного общества «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НК «Роснефть» - Дагнефть» за 2012 год в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей, в том числе НДС.
3. Подпись
3.1Генеральный директор М.А. Гиндиев.
(подпись)
3.2. Дата “ 28” мая 2012 г. М.П.
