«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мечел-Майнинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мечел-Майнинг»
1.3. Место нахождения эмитента 125993, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Красноармейская, 1.
1.4. ОГРН эмитента 1085406013846
1.5. ИНН эмитента 5406437129
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55367-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mechelmining.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты, об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: На заседании присутствовали 8 (Восемь) членов Совета директоров Общества из 9 (Девяти) избранных. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «За» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «За» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «За» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 1 голос. Решение принято.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: «За» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: «За» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: «За» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня: «За» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня: «За» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня: «За» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня: «За» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня: «За» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принятое решение по первому вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о деятельности Комитета Совета директоров по аудиту в 2011 г.»:
1. Принять к сведению отчет о деятельности Комитета Совета директоров по аудиту (приложение № 1).
Принятое решение по второму вопросу повестки дня: «О рассмотрении отчета о деятельности Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям в 2011 г.»:
2. Принять к сведению отчет о деятельности Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям (приложение № 2).
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: «О рассмотрении отчета о деятельности Комитета Совета директоров по инвестициям и стратегическому планированию в 2011 г.»:
3. Принять к сведению отчет о деятельности Комитета Совета директоров по инвестициям и стратегическому планированию (приложение № 3).
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 г.»:
4. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год (приложение № 4).
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: «О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года»:
5. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять следующее решение о распределении прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года:
По результатам 2011 финансового года Общество получило чистую прибыль в размере
25 591 387 257 рублей.
Направить на формирование резервного фонда Общества 5 371 919 300 рублей.
Направить на выплату дивидендов по итогам 2011 финансового года чистую прибыль Общества в размере 20 117 364 000 рублей. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2011 финансового года в размере 1 рубля 38 копеек на одну акцию.
Определить следующие форму, порядок и сроки выплаты дивидендов:
Форма выплаты: денежные средства;
Порядок выплаты: перечисление денежных средств на банковские счета акционеров Общества;
Сроки выплаты: в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества и времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества»:
6. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества (далее - «Собрание акционеров») в соответствии со следующим порядком:
Дата проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2012 года.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Красноармейская, дом 1, зал заседаний.
Время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут местного времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 09 часов 00 минут местного времени. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения общего собрания.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества»:
7. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, назначенном на 28 июня 2012 г., составить по данным реестра акционеров Общества на 28 мая 2012 года.
Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества»:
8. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 г.;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 г.;
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Утверждение аудитора Общества;
7. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Мечел-Майнинг» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в новой редакции.
Принятое решение по девятому вопросу повестки дня: «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества и утверждение формы и текста сообщения»:
9.1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении собрания акционеров должно быть вручено под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 29 мая 2012 г.
9.2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении собрания акционеров (приложение № 5).
Принятое решение по десятому вопросу повестки дня: «Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления»:
10.1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества:
- годовой отчет Общества за 2011 г.;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 г., в том числе заключение аудитора Общества;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Мечел-Майнинг» за 2011 г.;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Мечел-Майнинг» за 2011 г.;
- протокол Совета директоров (выписка из протокола), содержащий рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- оценка аудиторского заключения ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит», подготовленная комитетом Совета директоров по аудиту;
- проект Положения о вознаграждении членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Мечел-Майнинг» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в новой редакции;
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
10.2. Определить, что лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с 08 июня 2012 г. по 27 июня 2012 г. с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, ул. Красноармейская, дом 1, а также во время проведения собрания акционеров: 28 июня 2012 г. по адресу: г. Москва, ул. Красноармейская, дом 1, зал заседаний.
Принятое решение по одиннадцатому вопросу повестки дня: «Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества»:
11. Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (приложение № 6).
Принятое решение по двенадцатому вопросу повестки дня: «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества»:
12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (приложение № 7).
Принятое решение по тринадцатому вопросу повестки дня: «О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества»:
13. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Общества Семенова Илью Игоревича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2012 г., Протокол заседания Совета директоров ОАО «Мечел-Майнинг» № б/н.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
ОАО «Мечел-Майнинг» (доверенность № 002ММ-11 от 27.07.2011) Е.В. Серова
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” мая 20 12 г. М.П.
