Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Инвест-ЛТД"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Инвест-ЛТД"
1.3. Место нахождения эмитента: 309516, Белгородская область, г. Старый Оскол, микрорайон Ольминского, д.17
1.4. ОГРН эмитента: 1083128002297
1.5. ИНН эмитента: 3128066635
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43588-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.invest-ltd.ru
2. Содержание сообщения
Решение
о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Инвест-ЛТД»
В соответствии с требованиями статей 47, 52 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктов 7.2., 8.2., 8.4. – 8.6. устава ОАО «Инвест-ЛТД»
решил:
1)провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Инвест-ЛТД» 29.06.2012 в 11ч. 00мин. (время начала регистрации участников);
2)место проведения годового общего собрания акционеров определить по месту нахождения Общества: Белгородская обл., г.Старый Оскол, мкр.Ольминского, 17, каб.№1;
3)годовое общее собрание акционеров провести в форме собрания (совместное присутствие);
4)определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 28.05.2012;
5)определить повестку дня общего собрания акционеров:
- утверждение годового отчета Общества за 2011 год,
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год,
- утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 года,
- избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества на 2012 год,
- утверждение аудитора Общества на 2012 год;
6)утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам, при подготовки к проведению общего собрания:
- годовой отчет Общества за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
- заключение Аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год;
- предложения по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2011 года;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию (ревизоры) Общества на 2012 год;
7)определить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация доступна с 9ч. 00мин. до 18ч. 00мин. в рабочие дни с понедельника по пятницу по адресу проведения годового общего собрания акционеров (каб.№1) с 29.05.2012;
8)определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем вручения под роспись письменного извещения о его проведении.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Инвест-ЛТД"
3.2. Дата: 28.05.2012
