СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА
И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Южный инженерный центр энергетики»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Южный ИЦЭ»
13 Место нахождения эмитента: 350058, г Краснодар, ул Старокубанская, д116
14 ОГРН эмитента: 1022301970250
15 ИНН эмитента: 2312026417
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33564-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://wwwscperu/ru/investors
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25052012 г
22 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29052012 г
23 Повестка дня заседания совета директоров:
1 Об итогах деятельности Общества в 2011 году
2 Об утверждении бизнес-плана Общества на 2012 год
3 О созыве годового Общего собрания акционеров Общества
4 Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров
5 О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год, бухгалтерского баланса за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года
6 О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года
7 О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций
8 О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества
9 О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества
10 Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров
11 Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
12 Об определении перечня информации (материалов), представляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления
13 Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества
14 Согласование заключения договора между ОАО “Южный ИЦЭ” и ЗАО «Атомстройэкспорт» 7753/11627, являющегося для ОАО “Южный ИЦЭ” сделкой, цена договора по которой превышает лимиты, установленные Советом директоров Общества в отношении сделок, совершаемых по решению Единоличного исполнительного органа Общества
15 Разное
3 Подпись
31 Генеральный директор СВ Инков
(подпись)
32 Дата “28” мая 2012 г МП
