“О решениях, принятых Советом директоров эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 119180, г. Москва, Якиманская наб., 4/4, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739075891
1.5. ИНН эмитента 7706196340
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02546В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.novikom.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
Кворум для принятия решений имеется.
Решения приняты по всем вопросам.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу:
1.1. Предварительно утвердить годовой отчет ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2011 год.
1.2. Вынести годовой отчет ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2011 год на утверждение годовым общим собранием акционеров Банка.
По второму вопросу:
2.1. Предварительно утвердить годовой бухгалтерский отчет ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2011 год.
2.2. Вынести годовой бухгалтерский отчет ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2011 год на утверждение годовым общим собранием акционеров Банка.
По третьему вопросу:
Утвердить цену размещения дополнительного выпуска ценных бумаг в размере 4 050 (Четыре тысячи пятьдесят) рублей 00 копеек за одну акцию номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска.
По четвертому вопросу:
Утвердить денежную оценку имущества (нежилое помещение, площадью 915, 50 кв.м., расположенное по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Маршала Жукова, д. 8, кадастровый (или условный) № 63-63-09/054/2006-508), вносимого в оплату ценных бумаг, в размере 26 122 500 (Двадцать шесть миллионов сто двадцать две тысячи пятьсот) рублей.
Наименование независимого оценщика, привлеченного для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые путем закрытой подписки ценные бумаги:
- Индивидуальный предприниматель Игумнова Тамара Вениаминовна, ИНН 632200031453. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей серия 63 № 000981563 от 06.11.2004, ОГРН 304632031100042.
По пятому вопросу:
Созвать годовое общее собрание акционеров Банка.
По шестому вопросу:
Определить форму проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
По седьмому вопросу:
Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров Банка: 25 июня 2012 года;
- место проведения: 119180, г. Москва, Якиманская наб., д. 4/4, стр. 2.;
- время проведения: 12 часов 00 минут;
- порядок информирования: письменное уведомление путем рассылки заказным письмом или вручением его лично акционеру под роспись с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров Банка;
- время начала регистрации участников собрания: 11 часов 45 минут.
По восьмому вопросу:
8.1. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Банка:
1. Определение порядка ведения (регламента) годового общего собрания акционеров Банка.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2011 год.
3. О распределении прибыли (убытков) ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2011 год.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2011 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Банка.
6. Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров Банка за работу в составе Совета директоров Банка.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
8. Об утверждении аудиторов Банка на 2012 год.
9. Одобрение сделок между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в процессе осуществления ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» его обычной хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров.
10. Об избрании членов Счетной комиссии Банка.
11. О внесении изменений в Устав Банка.
12. Об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций.
13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
14. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
8.2. Рекомендовать акционерам Банка:
По третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Банка:
Чистую прибыль, полученную по результатам 2011 года в размере 845 700 000,00 рублей, направить:
- на формирование резервного фонда - 4,73% (40 000 000 руб.);
- на выплату вознаграждения членам Совета директоров Банка - 8,23% (69 600 000,00 руб.);
- в распоряжение Банка (нераспределенная прибыль) - 87,04% (736 100 000,00 руб.).
Исходя из стоящих перед Банком текущих и перспективных задач по производственному и социально-экономическому развитию, установить на 2012 год предельные значения расходов, направляемых на:
- оказание финансовой и благотворительной помощи в размере 55 000 000 руб.;
- материальное стимулирование и поощрение сотрудников Банка в размере 5 000 000 руб.;
- мотивационные выплаты, в т.ч. пособия, выплаты социального характера, бонусы за производственные результаты деятельности в размере 52 000 000 руб.
По четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Банка:
Дивиденды за 2011 год по размещенным акциям Банка не выплачивать.
По шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Банка за работу в составе Совета директоров Банка в 2011 году согласно Приложению.
По девятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
1. Одобрить сделки с заинтересованностью между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» и членами Совета директоров Банка, Президентом Банка, членами Правления Банка и (или) их аффилированными лицами, которые могут быть совершены ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров Банка.
2. Одобрить до следующего годового общего собрания акционеров Банка предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, а также их аффилированными структурами, которые могут быть совершены ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, согласно Приложению.
По двенадцатому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Банка:
1. Принять решение об увеличении уставного капитала ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» на 6 450 000 (Шесть миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей путем размещения 6 450 (Шести тысяч четырехсот пятидесяти) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей в пределах количества объявленных акций.
Цена размещения одной акции дополнительного выпуска – 4 050 (Четыре тысячи пятьдесят) рублей, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска. Оплата акций производится за счет недвижимого имущества: нежилое помещение, площадью 915, 50 кв.м., 1 этаж комнаты № № 51, 52, 53, 54, 67, 225, 257а, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, расположенное по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Маршала Жукова, д. 8, кадастровый (или условный) № 63-63-09/054/2006-508, принадлежащее на праве собственности Коммерческому Банку «ЛАДА-КРЕДИТ» (закрытое акционерное общество) на основании Акта № 68 государственной приемочной комиссии о приемке законченного строительством объекта в эксплуатацию от 12.10.2004 г., распоряжения мэра г. Тольятти № 2473-1/р от 14.10.2004 г., Договора № 1678/04 от 17.06.2004 г., Акта приема-передачи от 01.12.2004 г., что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права собственности серия 63-АД № 074990, выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по Самарской области 11 сентября 2009 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 13 сентября 2006 года сделана запись регистрации № 63-63-09/054/2006-508.
2. Разместить дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» по закрытой подписке в пользу потенциального покупателя - ЗАО КБ «ЛАДА-КРЕДИТ».
3. После государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в Банке России направить в Московское ГТУ Банка России соответствующие изменения в Устав ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
4. Уполномочить Президента ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» Губина И.Н., а в случае его отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности, подписывать связанные с представлением в регистрирующие органы заявления, анкеты, ходатайства и иные документы, касающиеся дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» и государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
По тринадцатому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Банка:
В случае участия ЗАО КБ «ЛАДА-КРЕДИТ» в закрытой подписке в соответствии с решением о размещении акций дополнительного выпуска, принятым годовым общим собранием акционеров ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Президента, члена Совета директоров ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» Губина И.Н., члена Совета директоров, члена Правления, заместителя президента ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» Урсуляка Д.В., члена Правления, заместителя президента ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» Станкутя С.С., которые одновременно являются членами Наблюдательного Совета ЗАО КБ «ЛАДА-КРЕДИТ»:
- приобретение ЗАО КБ «ЛАДА-КРЕДИТ» размещаемых посредством закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча рублей) по цене 4 050 (Четыре тысячи пятьдесят) рублей на условиях, определяемых Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. Максимальное количество дополнительных акций, которое может быть приобретено ЗАО КБ «ЛАДА-КРЕДИТ», составляет 6 450 (Шесть тысяч четыреста пятьдесят) штук.
По девятому вопросу:
9.1. Утвердить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, 25 мая 2012 года.
9.2. Считать 25 мая 2012 года датой закрытия реестра Банка.
По десятому вопросу:
Утвердить предложенные формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка.
По одиннадцатому вопросу:
11.1. Представить на кумулятивное голосование на годовом общем собрании акционеров Банка следующие кандидатуры в количестве 10 человек для избрания в Совет директоров Банка на период до следующего годового общего собрания акционеров Банка:
Алешин Борис Сергеевич, Артяков Юрий Владимирович, Губин Илья Николаевич, Завьялов Игорь Николаевич, Комаров Игорь Анатольевич, Макаров Игорь Викторович, Токарев Николай Петрович, Урсуляк Денис Владимирович, Фрадков Пётр Михайлович, Чемезов Сергей Викторович.
11.2. Предоставить право подписи уведомления в Московское главное территориальное управление Банка России об избрании членов Совета директоров Банка и иных необходимых документов заместителю президента Банка Урсуляку Д.В.
По двенадцатому вопросу:
Предложить от имени Совета директоров Банка рассмотреть на годовом общем собрании акционеров Банка следующие кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию Банка на период до следующего годового общего собрания акционеров Банка:
Кулик А.В. – вице-президент - начальник Управления рисков Банка,
Абрамова Е.М. – начальник Отдела контроля за рисками бизнес-процессов Управления внутреннего контроля Банка, Забелина И.А. - заместитель начальника Финансового управления Банка, Смолина А.А. – начальник Управления учета активно-пассивных операций Банка.
По тринадцатому вопросу:
Предложить от имени Совета директоров Банка рассмотреть на годовом общем собрании акционеров Банка следующие кандидатуры для избрания в Счетную комиссию Банка на период до следующего годового общего собрания акционеров Банка:
Волкова Е.С. – заместитель начальника управления – начальник Отдела Юридического управления Банка, Везирова А.Э. – заместитель начальника Отдела международного права Юридического управления Банка,
Ермаков А.Н. – специалист Отдела по работе с долговыми обязательствами Юридического управления Банка.
По четырнадцатому вопросу:
Предложить годовому общему собранию акционеров Банка для утверждения в качестве аудиторов Банка на 2012 год:
- по международным стандартам финансовой отчетности – ООО «Эрнст энд Янг»;
- по российским стандартам финансовой отчетности – ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты».
По пятнадцатому вопросу:
15.1. Представить на утверждение годовому общему собранию акционеров Банка изменения № 7 в Устав Банка в следующей редакции:
«Пункт 3.4 главы 3 «Банковские операции и иные сделки» изложить в следующей редакции:
«3.4 Банк осуществляет следующие банковские операции:
- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
- размещение указанных в предшествующем абзаце настоящего пункта привлеченных средств от своего имени и за свой счет;
- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
- осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
- инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
- привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
- выдача банковских гарантий;
- осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)».
15.2. Предоставить право подписания текста изменений № 7, вносимых в Устав Банка Президенту Губину И.Н., а в случае его отсутствия лицу, его замещающему.
15.3. Предоставить право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений № 7, вносимых в Устав Банка, заместителю президента Урсуляку Д.В.
По шестнадцатому вопросу:
Представить на утверждение годовому общему собранию акционеров Банка Положение о коллегиальном исполнительном органе - Правлении ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
По семнадцатому вопросу:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Банка при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Банка, и порядок ее предоставления:
1. Годовой отчет ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2011 год.
2. Годовой бухгалтерский отчет ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2011 год.
3. Информация о распределении прибыли (убытков) ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2011 год.
4. Информация о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2011 года.
5. Заключение Ревизионной комиссии о проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2011 год.
6. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» за 2011 год.
7. Список кандидатов в состав Совета директоров Банка и информация о размере предполагаемого вознаграждения членам Совета директоров Банка.
8. Список кандидатов в состав Ревизионной комиссии Банка.
9. Информация об аудиторских фирмах, предложенных к утверждению на 2012 год (по отчетности МСФО и отчетности РСБУ).
10. Информация о сделках с заинтересованностью.
11. Список кандидатов в состав Счетной комиссии Банка.
12. Проект изменений № 7 в Устав Банка.
13. Проект Положения о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
Время ознакомления акционеров Банка с материалами к годовому общему собранию акционеров Банка: с 11-00 до 16-00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: г. Москва, Якиманская наб., д. 4/4, стр. 2.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28 мая 2012 года, № 263.
3. Подпись
3.1. Заместитель президента Д.В. Урсуляк
3.2. Дата “28” мая 2012г.
