Сообщение о существенном факте « Решения Совета Директоров»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Союзтеплострой»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Союзтеплострой»
13 Место нахождения эмитента 105064, г Москва, ул Земляной Вал, д 27, стр 3
14 ОГРН эмитента 1027739086880
15 ИНН эмитента 7709120533
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 22287-Н
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwzaostsru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания Совета Директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам 1-2 повестки дня голосовали семь членов Совета директоров Кворум имеется
Итоги голосования по вопросам 1-2 повестки дня:
"За" - 7 гол
"Против" - 0 гол
"Воздержался" - 0 гол
По вопросу 3 повестки дня голосовали пять независимых директора, не заинтересованных в совершении сделки Кворум имеется
Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:
"За" - 5 гол
"Против" - 0 гол
"Воздержался" - 0 гол
По вопросу 4 повестки дня голосовали семь членов Совета Директоров Кворум имеется
"За" - 6 гол
"Против" - 0 гол
"Воздержался" - 1 гол
22 Содержание решений, принятых Советом Директоров эмитента:
1 Избрать председателем Совета директоров Горшкова АС
2 Избрать секретарем Совета Директоров ЗАО «Союзтеплострой» Ковальскую ЕВ
3 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по продаже акций ЗАО «Уральская компания Союзтеплострой»
4 Направить на компенсацию затрат при выполнении обязанностей членов Совета Директоров - 56 750,00 рублей; на вознаграждение членам Совета Директоров – 2131250,00 рублей
23 Дата проведения заседания Совет Директоров, на котором приняты соответствующие решения – 24 мая 2012 г
24 Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012 г, Протокол №4
3 Подпись
31 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
ЗАО «Союзтеплострой» ИФ Федин
(подпись)
32 Дата « 28 » Мая 20 12 г МП
