о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный коммерческий банк «Надежный банк» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «Надежный Банк» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 248000, г. Калуга, ул. Ленина, 102А
1.4. ОГРН эмитента 1024900000180
1.5. ИНН эмитента 4909048102
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 149
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://nadb.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 мая 2012 года.
2.2. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АКБ «Надежный банк» (ОАО) за 2011 год.
2. Об опубликовании пояснительной записки к годовому отчету АКБ «Надежный банк» (ОАО).
3. О распределении прибыли.
4. О выдвижении кандидатов в Совет директоров АКБ «Надежный банк» (ОАО).
5. О выдвижении кандидатов в Счетную комиссию АКБ «Надежный банк» (ОАО).
6. О выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию АКБ «Надежный банк» (ОАО).
7. Об одобрении сделок между АКБ «Надежный банк» (ОАО) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АКБ «Надежный банк» (ОАО) его обычной хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.
8. Об освобождении АКБ «Надежный банк» (ОАО) от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
9. О рассмотрении внутренних документов АКБ «Надежный банк» (ОАО)
10. О проведении годового общего собрания акционеров АКБ «Надежный банк» (ОАО).
11.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АКБ «Надежный банк» (ОАО).
2.3. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Количественный состав членов Совета директоров, утвержденный общим собранием акционеров – 5 человек. В заседании приняли участие 4 члена Совета директоров. В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня. Итоги голосования по вопросам повестки дня с первого по одиннадцатый: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.4. Содержание решений по вопросам повестки дня, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос 1.
РЕШИЛИ:
1. Рассмотреть годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АКБ «Надежный банк» (ОАО) за 2011 год.
2. Внести в повестку годового общего собрания акционеров вопрос об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АКБ «Надежный банк» (ОАО) за 2011 год.
Вопрос 2.
РЕШИЛИ:
1. Не публиковать пояснительные записки к годовым отчетам АКБ «Надежный банк» (ОАО)», в том числе пояснительную записку к годовому отчету в составе годового отчета за 2011 год.
Вопрос 3.
РЕШИЛИ:
1. Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос о распределении прибыли, полученной по результатам работы АКБ «Надежный банк» (ОАО) за 2011 год и нераспределенной прибыли прошлых лет.
Вопрос 4.
РЕШИЛИ:
Внести от имени Совета директоров в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1. Определение количественного состава Совета директоров АКБ «Надежный банк» (ОАО) – 5 человек.
2. Избрание членов Совета директоров АКБ «Надежный банк» (ОАО) кумулятивным голосованием.
Вопрос 5.
РЕШИЛИ:
Внести от имени Совета директоров в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1. Определение количественного состава Счетной комиссии АКБ «Надежный банк» (ОАО).
2. Избрание членов Счетной комиссии АКБ «Надежный банк» (ОАО).
Вопрос 6.
РЕШИЛИ:
Внести от имени Совета директоров в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1. Определение количественного состава Ревизионной комиссии АКБ «Надежный банк» (ОАО).
2. Избрание членов Ревизионной комиссии АКБ «Надежный банк» (ОАО).
Вопрос 7.
РЕШИЛИ:
1. Внести от имени Совета директоров в повестку дня годового общего собрания акционеров следующий вопрос:
Об одобрении сделок между АКБ «Надежный банк» (ОАО) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АКБ «Надежный банк» (ОАО) его обычной хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.
Вопрос 8.
РЕШИЛИ:
1. Внести от имени Совета директоров в повестку дня годового общего собрания акционеров следующий вопрос:
Об освобождении АКБ «Надежный банк» (ОАО) от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Вопрос 9.
РЕШИЛИ:
Внести от имени Совета директоров в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1.Утверждение Положения об общем собрании акционеров АКБ «Надежный банк» (ОАО) в новой редакции (согласно Приложению).
2.Утверждение Положения о Совете директоров АКБ «Надежный банк» (ОАО) в новой редакции (согласно Приложению).
3.Утверждение Положения о Правлении АКБ «Надежный банк» (ОАО) в новой редакции (согласно Приложению).
4.Утверждение Положения о Президенте АКБ «Надежный банк» (ОАО) в новой редакции (согласно Приложению).
Вопрос 10.
РЕШИЛИ:
1.Утвердить предложенный порядок проведения годового общего собрания акционеров АКБ «Надежный банк» (ОАО):
•форму проведения годового общего собрание – собрание - совместное присутствие акционеров;
•дату проведения годового общего собрания акционеров - 20 июня 2012 года;
•место проведения - г. Москва, ул. Марксистская, д.20 , строение 8;
•время проведения собрания – начало регистрации участников 14 час. 00 мин. (время московское). Начало собрания 14 час. 30 мин.;
•дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 29 мая 2012 года;
•порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
- передача уведомлений под роспись, а в случае отсутствия такой возможности - сообщение заказным почтовым отправлением, не позднее чем за 20 дней до проведения собрания – 31 мая 2012 года;
•перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам для ознакомления в помещении Головного офиса АКБ «Надежный банк» (ОАО) (г. Калуга, ул. Ленина, д. 102 «А»), Московского филиала АКБ «Надежный банк» (ОАО) (г. Москва, ул. Марксистская, д.20, стр.8), а также в помещении Представительства АКБ «Надежный банк» (ОАО) в г. Магадан (г. Магадан, ул. Пролетарская, д.17) - в течение 20 дней до проведения собрания и во время проведения годового общего собрания:
•годовой отчет;
•годовая бухгалтерская отчетность;
•заключение аудитора;
•заключение Ревизионной комиссии;
•рекомендации Совета директоров по распределению прибыли;
•сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссии и наличие письменного согласие выдвинутых кандидатов;
•перечень сделок между АКБ «Надежный банк» (ОАО) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АКБ «Надежный банк» (ОАО) его обычной хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров;
•проект Положения об общем собрании акционеров АКБ «Надежный банк» (ОАО);
•проект Положения о Совете о директоров АКБ «Надежный банк» (ОАО);
•проект Положения о Правлении АКБ «Надежный банк» (ОАО);
•проект Положения о Президенте АКБ «Надежный банк» (ОАО);
2. Утвердить организационные мероприятия по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров. (Приложение №6).
3. Утвердить форму и текст бюллетеней (Приложение №7).
Вопрос 10.
РЕШИЛИ:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АКБ «Надежный банк» (ОАО) следующие вопросы:
1. Определение количественного состава Счетной комиссии АКБ «Надежный банк» (ОАО).
2. Избрание членов Счетной комиссии АКБ «Надежный банк» (ОАО).
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АКБ «Надежный банк» (ОАО) за 2011 год.
4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии.5. Утверждение аудитора.
6. О распределении прибыли.
7. Определение количественного состава Совета директоров АКБ «Надежный банк» (ОАО).
8 Избрание членов Совета директоров АКБ «Надежный банк» (ОАО).
9. Определение количественного состава Ревизионной комиссии АКБ «Надежный банк» (ОАО)
10. Избрание членов Ревизионной комиссии АКБ «Надежный банк» (ОАО).
11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров АКБ «Надежный банк» (ОАО) в новой редакции (согласно Приложению).
12. Утверждение Положения о Совете директоров АКБ «Надежный банк» (ОАО) в новой редакции (согласно Приложению).
13. Утверждение Положения о Правления АКБ «Надежный банк» (ОАО) в новой редакции (согласно Приложению).
14. Утверждение Положения о Президенте АКБ «Надежный банк» (ОАО) в новой редакции (согласно Приложению).
15. Об одобрении сделок между АКБ «Надежный банк» (ОАО) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АКБ «Надежный банк» (ОАО) его обычной хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.
16. Об освобождении АКБ «Надежный банк» (ОАО) от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол заседания Совета директоров № 39 от 28 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1.И.о. Президента - председателя Правления А.В. Павлов
АКБ «Надежный банк» (ОАО) (подпись)
3.2. Дата “28” мая 2012 г. М.П.
