Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Марьинская птицефабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Марьинская птицефабрика"
1.3. Место нахождения эмитента: 142762, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, пос.Марьино
1.4. ОГРН эмитента: 1025000657648
1.5. ИНН эмитента: 5003004676
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00855-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rrost.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 25 мая 2012 года, Московская область, Ленинский район, п.Марьино, управление администрации ОАО «Марьинская птицефабрика»
2.4. Кворум общего собрания.: составил 97,5249 % (от общего числа голосующих акций)
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, отчисления в резервный фонд согласно уставу общества, дивиденды не выплачивать.
Результаты голосования:
«ЗА» - 1525929 (100 %) голосов, (от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании).
«ПРОТИВ» - 0 ( 0 %) голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 ( 0 %) голосов.
ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ – 0 ( 0 %) голосов.
2. Избрать Совет директоров Общества в составе:
Результаты голосования:
1. Линецкий Алексей Вячеславович
«ЗА» - 1 520 238 голосов,
2. Купсин Даниил Евгеньевич
«ЗА» - 1 520 238 голосов,
3. Гендельман Михаил Абрамович
«ЗА» - 1 520 238 голосов,
4. Фридбург Игорь Зиновьевич
«ЗА» - 1 520 238 голосов,
5. Адамский Денис Викторович
«ЗА» - 1 520 238 голосов,
Против всех кандидатов 0 голосов = 0 %
Воздержалось по всем кандидатам 530 голосов = 0,0072 %
3. Избрать Ревизионную комиссию в составе:
1. Горохов Валерий Викторович - председатель
«ЗА» - 1 520 344 ( 100 %) голосов, (от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании).
«ПРОТИВ» - 0 ( 0 %) голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 ( 0%) голосов.
2. Лысенко Дмитрий Владимирович
«ЗА» - 1 520 344 ( 100 %) голосов, (от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании).
«ПРОТИВ» - 0 ( 0 %) голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 ( 0%) голосов.
3. Пашкова Олеся Владимировна
«ЗА» - 1 520 344 ( 100 %) голосов, (от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании).
«ПРОТИВ» - 0 ( 0 %) голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 ( 0%) голосов.
4. Утвердить аудитором Общества - ООО «Бизнес консалтинг».
Результаты голосования:
«ЗА» - 1525929 (99,9931 %) голосов, (от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании).
«ПРОТИВ» - 0 ( 0 %) голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 106 ( 0,0069%) голосов.
5. 1. Внести изменение в Устав ОАО «Марьинская птицефабрика», сопряженное с изменением вида экономической деятельности общества, а именно исключить из предмета деятельности общества: разведение сельскохозяйственной птицы»;
2. Внести изменение в Устав ОАО «Марьинская птицефабрика», сопряженное с изменением адреса местонахождения Общества. Определить, что местонахождением Общества является место его государственной регистрации по адресу: 142700, Московская область, Ленинский район, г.Видное, ул.Ольховая, д.8, пом.1 .
Результаты голосования:
«ЗА» - 1 526 035 (100 %) голосов, (от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании).
«ПРОТИВ» - 0 ( 0 %) голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов.
6. Утвердить новую редакцию №2 Устава Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 1 525 929 (99,9931%) голосов, (от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании).
«ПРОТИВ» - 0 ( 0 %) голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 106 (0,0069%) голосов.
7. Направить в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в Российской Федерации заявление об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг.
Результаты голосования:
«ЗА» - 1 525 929 (99,9931 %) голосов, (от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании).
«ПРОТИВ» - 0 ( 0 %) голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 106 ( 0,0069%) голосов.
8. Утвердить размер вознаграждений и компенсаций Председателю и членам совета директоров Общества за период исполнения ими своих обязанностей в 2011-2012гг, а так же порядок их выплаты.
Результаты голосования:
«ЗА» - 1 525 929 (99,9931%) голосов, (от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании).
«ПРОТИВ» - 0 ( 0 %) голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 106 ( 0,0069%) голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Принятое решение по первому вопросу повестки дня: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, отчисления в резервный фонд согласно уставу общества, дивиденды не выплачивать.
2. Принятое решение по второму вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Гендельман Михаил Абрамович
2.Линецкий Алексей Вячеславович
3.Купсин Даниил Евгеньевич
4 .Фридбург Игорь Зиновьевич
5. Адамский Денис Викторович
3. Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию в составе:
1. Горохов Валерий Викторович - председатель
2. Лысенко Дмитрий Владимирович
3. Пашкова Олеся Владимировна
4. Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества –
ООО «Бизнес консалтинг».
5. Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:
1. Внести изменение в Устав ОАО «Марьинская птицефабрика», сопряженное с изменением вида экономической деятельности общества, а именно исключить из предмета деятельности общества: разведение сельскохозяйственной птицы»;
2. Внести изменение в Устав ОАО «Марьинская птицефабрика», сопряженное с изменением адреса местонахождения Общества. Определить, что местонахождением Общества является место его государственной регистрации по адресу: 142700, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул.Ольховая, д.8, пом.1 .
6. Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить новую редакцию №2 Устава Общества.
7. Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:
Направить в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в Российской Федерации заявление об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг.
8. Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить размер вознаграждений и компенсаций Председателю и членам совета директоров Общества за период исполнения ими своих обязанностей в 2010-2011гг.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 25.05.2012
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО “Марьинская птицефабрика” Д.В. Адамский
3.2. Дата: 28.05.2012
