об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Всеволожская сельхозтехника" (далее именуемое: ОАО "ВСХТ" или "акционерное общество" или "Общество" или "эмитент")
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВСХТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 107
1.4. ОГРН эмитента: 1024700559366
1.5. ИНН эмитента: 4703004038
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03885-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vsht.info
2. Содержание сообщения
"Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента"
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%.Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решения приняты единогласно - 5 голосов.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:1. В соответствии со 2-м абзацем пункта 7 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах":- включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на Собрании следующих лиц: Каурина Елена Георгиевна, Козлова Нина Викторовна, Марченко Владимир Филиппович, Матвейчук Виталий Николаевич, Мкртчян Сергей Владимирович;- включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизоры Общества на Собрании следующих лиц: Сурикова Инна Владимировна.2. Принять решение о созыве Собрания.3. Определить форму проведения Собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.4. Определить:- дату, место и время проведения Собрания: 28 июня 2012 г.; 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 107; 14 часов 00 минут 28 июня 2012 г.;- время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: с 13 часов 30 минут 28 июня 2012 г.5. Определить 05 июня 2012 г. датой, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в Собрании.6. Утвердить следующую повестку дня Собрания:1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.2. Избрание ревизора Общества.3. Избрание членов совета директоров Общества.4. Утверждение аудитора Общества.5. Утверждение устава Общества в новой редакции.6. Принятие решения об обращении Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.7. Принять следующие рекомендации в отношении распределения прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам 2011 финансового года:- в связи с наличием у Общества убытков в 2011 г., дивиденды за 2011 финансовый год не выплачивать.8. Рекомендовать Собранию утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью "АРС - Консалт".9. Одобрить проекты решений Собрания.10. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в Собрании, о проведении Собрания: - в соответствии с пунктом 11.4 устава Общества опубликовать сообщение о проведении Собрания в газете "Всеволожские вести" не позднее 07 июня 2012 г.11. Определить порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания.12. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:1. Проекты решений Собрания. 2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 г., в том числе заключение аудитора.3. Годовой отчет Общества за 2011 г.4. Сведения о кандидатах в совет директоров Общества.5. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров Общества.6. Сведения о кандидатах в ревизоры Общества.7. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизоры Общества.8. Заключение ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 г.9. Заключение ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 г.10. Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.11. Проект устава Общества в новой редакции.13. Определить текст сообщения о проведении Собрания.14. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании. 15. Определить следующий персональный состав рабочих органов Собрания:1. Председатель Собрания: Матвейчук Виталий Николаевич.2. Секретарь Собрания: Козлова Нина Викторовна. 16. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 г.17. Одобрить устав Общества в новой редакции.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012 г.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012 г., № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ВСХТ" В.Н. Матвейчук
(подпись)
3.2. Дата 28 мая 2012 г.
М.П.
